חקירה בארה"ב נגד המיליארדר נוויל רוי סינגהאם - הזרים מאות מיליונים לארגוני שמאל קיצוניים בארה"ב

משרד המשפטים האמריקני (DOJ) פתח בחקירה פדרלית רחבת היקף באמצעות חבר מושבעים גדול במנהטן (יום ב', 29.06.26) נגד איל הטכנולוגיה המרקסיסטי נוויל רוי סינגהאם, בחשד לניתוב כספים לא חוקי בהיקף של מאות מיליוני דולרים לרשת ענפה של ארגוני שמאל קיצוניים בארה"ב. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר שביצעה רשת Fox News. התובע הפדרלי ג'יי קלייטון מוביל את מהלכי החקירה הרשמיים מהמחוז הדרומי של ניו-יורק (SDNY), הנחשב לאחד המחוזות החזקים והמשפיעים ביותר במערכת התביעה הפדרלית בארה"ב.

התובע הכללי בפועל טוד בלנש אישר באופן רשמי את המהלך הדרמטי כחלק ממדיניות מחמירה של ממשל טראמפ הנוכחי נגד מקלטי מס, הונאות פיננסיות והלבנת הון בתעשיית העמותות הרשומות המגלגלת מיליארדי דולרים. חבר המושבעים כבר הנפיק צווי זימון רשמיים (Subpoenas), המאלצים גופים פיננסיים לחשוף מסמכים בנקאיים ותכתובות משפטיות הקשורות ישירות לחשבונות הבנק של סינגהאם ושל הארגונים הנתמכים על ידו.

המנוע לחקירה המשפטית הנוכחית הוא סדרת תחקירים עיתונאיים מקיפה שחשפה כי סינגהאם הזרים סכום עתק של 285 מיליון דולרים ישירות מבסיס פעילותו בשנגחאי שבסין. ההון הועבר לתוך קרן פילנתרופיה מיוחדת של בנק ההשקעות גולדמן זאקס ולשתי חברות קש בארה"ב, ומשם פוזר בין שורה ארוכה של ארגונים המקדמים פוליטיקת זהויות, מאבקים סקטוריאליים ותמיכה בפוליטיקאים סוציאליסטים.

חוקרי משרד המשפטים האמריקני מתמקדים כעת בבחינת שלושת השלבים הקלאסיים של עבירות הלבנת הון: שלב ההפקדה (Placement), שלב הריבוד והטשטוש (Layering) ושלב ההטמעה (Integration). הרשויות מנסות לקבוע האם הארגונים או מנהליהם ביצעו ביודעין הונאה באמצעים אלקטרוניים (Wire Fraud) - עבירה פדרלית חמורה של שימוש בתקשורת אלקטרונית לביצוע תרמית - או הונאת בנקים מתוחכמת כדי להסתיר מימון זר.

פגישת האולטימטום בוול סטריט והקשר הסיני

מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסנט קיים מוקדם יותר השנה פגישה רשמית ודחופה בניו-יורק עם יו"ר ומנכ"ל גולדמן זאקס דיוויד סולומון, שבה נידונה מעורבותו של הבנק בניהול הכספים. בסנט הציג בפני סולומון אולטימטום ברור ונוקב, לפיו גולדמן זאקס עלול לעמוד בפני אישומים פליליים חמורים בגין קשר פלילי (Conspiracy) לביצוע עבירה אם הבנק לא יציג שיתוף פעולה מלא ומיידי עם חוקרי משרד המשפטים.

סולומון נענה מייד לדרישות הרשויות והתחייב לספק לחוקרים הפדרליים גישה מלאה לכל הנתונים הפיננסיים של קרן הצדקה, כאשר דובר מטעם גולדמן זאקס הבהיר כי כל חלוקת הכספים מהחשבון של סינגהאם הופסקה והחשבון נסגר לצמיתות. במקביל, החוקרים בוחנים את קשריו הענפים של סולומון עם בכירים במפלגה הקומוניסטית הסינית, כולל פגישה רשמית שקים עם חבר הלשכה הפוליטית חה ליפנג.

יעד מרכזי נוסף בחקירה המשפטית היא אשתו של סינגהאם, ג'ודי אוונס, ממייסדות ארגון השמאל הקיצוני CodePink, אשר מזוהה עם תמיכה פומבית במשטרים סמכותניים באירן ובקובה. אוונס מכהנת כחברת דירקטוריון ברבות מהעמותות הרשומות שקיבלו את מיליוני הדולרים מסינגהאם, ובהן "קרן התמיכה של העם", שקיבלה לבדה סכום של 167.5 מיליון דולרים, וארגון "פורום העם" שפועל מניו-יורק.

סינגהאם עצמו החל להאיץ את מימון הארגונים הפוליטיים בארה"ב לאחר שמכר את חברת הטכנולוגיה שלו ThoughtWorks תמורת 785 מיליון דולרים לקרן ההשקעות הפרטית Apax Partners, מהלך שהניב לו את ההון הראשוני. החוקרים בודקים כעת חשדות לפיהם גורמים הקשורים לממשל בטהרן או למפלגה הקומוניסטית בבייג'ינג היו מעורבים בעסקת הענק הזו, במטרה להחדיר כספי השפעה זרה אל תוך החברה האזרחית והפוליטיקה הפנים-אמריקנית.