איש העסקים מיכאל פיין הוסגר מישראל לארה"ב בגין הונאה

התובע האמריקני במחוז המזרחי של מדינת מיזורי הודיע כי איש העסקים מיכאל פיין בן 47 הוסגר מישראל לארצות הברית (שבת, 27.06.26) בגין עבירות הונאת בנקים מתוחכמות ורחבות היקף. פיין הועבר לידי הרשויות האמריקניות לצורך העמדתו לדין פלילי בבית המשפט הפדרלי בסנט לואיס, והוא הובא מיד בפני שופט שלטון החוק.

פיין, שהתגורר בישראל אצל קרובי משפחה, מואשם כי ניהל מנגנון זיוף שיטתי בשנים 2016 ל-2019 במסגרת תפקידו כשותף וסגן נשיא בחברת הנדל"ן T.E.H. Management. החברה החזיקה וניהלה מתחמי דירות רבים למגורים במיזורי ובאוקלהומה, והנאשם הגיש בקשות הלוואה ומימון מחדש - Refinance, כלי פיננסי להחלפת הלוואה קיימת - לבנקים ולמוסדות פדרליים תוך הצגת דוחות כזב.

תחנות מרכזיות בפרשה והמאבק המשפטי

* 2020 - הגשת כתב אישום פדרלי חמור בסנט לואיס בגין סעיפי הונאת בנקים והונאה באמצעים אלקטרוניים;
* 2024 - חתימת צו ההסגרה הסופי נגד פיין על-ידי שר המורשת עמיחי אליהו שמילא את מקום שר המשפטים;
* 2026 - דחיית עתירת הנאשם בבית המשפט העליון בישראל, מעצרו והטסתו ישירות לנמל התעופה JFK בניו-יורק.

הזניח את הדיירים, משך עשרות מיליונים

החקירה הפדרלית הרשמית נגד חברת הנדל"ן נפתחה בעקבות תלונות קשות מצד דיירים על הזנחה פיזית חמורה במתחמי המגורים, הכוללת תקרות קורסות וניתוק מערכות חימום. בעוד פיין משך עשרות מיליוני דולרים במרמה, הנכסים עצמם הידרדרו פיזית באופן קשה, הגיעו לכדי הליכי כינוס נכסים, פשיטת רגל ועיקולים פדרליים.

המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה ניהלה את תיק ההסגרה המורכב באמצעות עורכות הדין חנה ליב ומתן עקיבא. פיין עתר לבית המשפט העליון בישראל באמצעות עורך הדין איתן פינקלשטיין במטרה למנוע את הסגרתו, אך השופטים דחו את העתירה והורו על ביצוע הצו מיד.

נתונים פיננסיים ושיטות המרמה

במסגרת כתב האישום מפורטים מקרי הונאה ספציפיים שביצע פיין בנכסי החברה. במתחם המגורים גרין וילג' (Green Village) ניפח פיין את נתוני התפוסה האמיתיים מ-50% ל-88.49% על-מנת לקבל במרמה הלוואה פדרלית בסך 12.5 מיליון דולר.

במקרה אחר, הנוגע למתחם אייבי פלייס (Ivy Place), הציג הנאשם מצגי שווא שלפיהם שיעור האכלוס עומד על 96.54% בעוד הנתון האמיתי היה 66.5% בלבד. מצג זה אפשר לו לגרוף הלוואה של 7.7 מיליון דולר. פיין ניסה לבצע הונאה נוספת של 5.2 מיליון דולר במתחם הנלי קרוסינגס (Hanley Crossings) באמצעות ניפוח פיקטיבי של 18% ב-26 נכסים שונים, אך בקשה זו נדחתה על-ידי המוסד הפיננסי.