כתב אישום הוגש נגד משה כחלון ובכירי יונט קרדיט

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בת"א כתב אישום נגד צחי אזר, שלמה אייזיק, שי פנסו, החברות שבבעלותם והשר לשעבר משה כחלון, בגין עבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות דיווח, במסגרת ניהול הליך פלילי (ת"פ 1024-05-26) בפני השופט בנימין שגיא (יום א', 17.05.26). נאשמים נוספים בתיק: יואב צבר, דוד בן-נעים, עידו מלין ויצחק אביתר.

על-פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עוה"ד יוסי צדוק, דרור לוי ודנה שטרום ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, הפרשה המרכזית עוסקת בעסקת הקצאה שבוצעה בשנת 2020. במסגרת עסקת המרמה הוקצו שני מיליון מניות של החברה הציבורית, בשווי של 50 מיליון ש"ח, לטובת החברה הפרטית של בעלי השליטה ויועצים נוספים.

פרשת המניות הסיבובית ואי הסדרים בסניף נצרת

המאשימה טוענת כי בעלי השליטה, היועצים וקצין הציות של החברה, הציגו מצגי שווא למוסדות החברה הציבורית לפיהם מקור המימון של העסקה הם מקורות חיצוניים שקשורים לבעלי השליטה. בפועל, המעורבים תכננו והוציאו לפועל עסקה סיבובית שלפיה מקור המימון של רכישת המניות הוא כספי החברה הציבורית עצמה, וכך קיבלו לידיהם במרמה מניות בשווי עשרות מיליוני שקלים.

פרשה נוספת מיוחסת בעיקרה לבעלי השליטה בחברה ולמתפעל סניף נצרת של החברה, ועוסקת באי סדרים כספיים חמורים בסניף נצרת, ובהם חשד למעילה בהיקף של כ-5 מיליון ש"ח. על-פי הנטען, אי-הסדרים התגלו כבר בסוף שנת 2020 והוסתרו מדירקטוריון החברה ומהציבור. רק באמצע שנת 2022 דווחו הממצאים לדירקטוריון, אשר פעל למינוי בודק חיצוני ולפרסום המידע לציבור.

הסדר טיעון עם יו"ר הדירקטוריון לשעבר משה כחלון

בעקבות חשיפת הפרשות הושעה המסחר במניית החברה, המניה נגרעה מהמדדים, דירוג האשראי של החברה הורד ורואי החשבון המבקרים משכו את אישורי הדוחות הכספיים לשנים 2020-2022. בנוסף, מיוחסות לצחי אזר משיכות כספים אישיות מהחברה הציבורית בהיקף של כ-400 אלף ש"ח.

במקביל, הגישה הפרקליטות כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד השר לשעבר משה כחלון, שכיהן כיו"ר דירקטוריון החברה הציבורית יונט קרדיט בין יוני 2021 ליוני 2022. על-פי כתב האישום, לאחר שעודכן בתחילת שנת 2022 בדבר אי-סדרים מהותיים בסניף נצרת, לא פעל כחלון להבאת מלוא המידע לידיעת דירקטוריון החברה והציבור, כנדרש לפי חוק ניירות ערך. בהתאם להסדר, כחלון יודה בכתב האישום והצדדים יעתרו להטלת מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף ש"ח והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים.

פרטי ההליך המשפטי

ערכאה: בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
מאשימה: מדינת ישראל - פרקליטות מיסוי וכלכלה
נאשמים: צחי אזר, שלמה אייזיק, שי פנסו, משה כחלון, יואב צבר, דוד בן-נעים, עידו מלין, יצחק אביתר, יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ, יונט חברה פרטית
גוף חוקר: מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך