דירקטוריון דנאל נמנע מלחוות דעה על הצעת הרכש המתוקנת של יוניברסל מוטורס

דירקטוריון חברת דנאל הודיע כי החליט להימנע מלחוות דעה בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת מתוקנת שפרסמה יוניברסל מוטורס ישראל, בעלת מניות מהותית בחברה.

ההצעה המתוקנת פורסמה ב-16 באפריל 2026, והיא מתייחסת לרכישת 298,546 מניות רגילות של דנאל, המהוות נכון למועד פרסום ההצעה כ-5% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה, בנטרול המניות הרדומות. המחיר שנקבע בהצעה הוא 48,500 אגורות למניה, כלומר 485 שקל למניה, ובתמורה כוללת של כ-144.795 מיליון שקל במזומן.

בדנאל ציינו היום (יום א', 19.4.26) כי מכל הטעמים שפורטו בדיווח המיידי המקורי, הדירקטוריון בחר שלא למסור עמדה לגבי כדאיות ההצעה המתוקנת. בהודעה לא פורטו מחדש אותם טעמים, אלא רק נמסר כי ההחלטה נשענת על הנימוקים שנכללו בדיווח הקודם.

באותו דיווח הסבירו בדנאל כי ההחלטה שלא לחוות דעה נובעת מכך שכדאיות ההצעה עשויה להשתנות בין בעלי מניות שונים, בהתאם לנסיבות ההחזקה הפרטניות שלהם, ובהן שיעור ההחזקה, עיתוי הרכישה, אופי ההחזקה, שיקולי מס, הערכת שיעור ההיענות להצעה ותחזיות לגבי שוק ההון. בחברה ציינו גם כי מבנה ההחזקות במניה מבוזר יחסית, ולכן קיים קושי במתן חוות דעת אחידה לכלל בעלי המניות.

עוד ציין הדירקטוריון כי אין בידיו מידע מהותי עודף על זה הקיים אצל הניצעים, שעשוי להשפיע על החלטתם אם לקבל את המחיר המוצע. בנוסף, נכתב כי המציעה לא הניחה בפני הדירקטוריון חוות דעת כלכלית בדבר כדאיות ההצעה או הערכת שווי לחברה או למניות המוצעות לרכישה, בפרק הזמן שבין הגשת מפרט הצעת הרכש לבין מועד ישיבת הדירקטוריון.

היום נמסר עוד כי עמית רון, המשמש דירקטור בחברה ובמקביל מכהן כדירקטור וכמנכ"ל משותף במציעה, לא השתתף בדיון ולא השתתף בקבלת החלטת הדירקטוריון בנושא, בשל כהונתו בשני הגופים.