שוודיה דורשת מקפריסין מאות מיליוני קרונות הקשורים לנכסי דריפסקה

משרד התובע הכללי בשוודיה ורשויות המס במדינה פועלים בימים אלו מול המערכת המשפטית בקפריסין, במטרה להביא להקפאת נכסים והשבת כספים בסכום המוערך במאות מיליוני קרונות שוודיות. על-פי החשד, מדובר בכספים שהוצאו משוודיה בתרמיות מס מתוחכמות והועברו לחשבונות המקושרים לאוליגרך הרוסי אולג דריפסקה.

החקירה, שהחלה בעקבות הצלבת נתונים פיננסיים בין מדינות באירופה, העלתה כי רשת של חברות הרשומות בקפריסין שימשה כצינור להעברת הון שנמנע מתשלום מס כדין בשוודיה. הרשויות השוודיות מדגישות כי מדובר באחד התיקים המורכבים ביותר שטופלו בשנים האחרונות בתחום עבירות המס הבינלאומיות.

שיתוף פעולה בינלאומי נגד הלבנת הון

הדרישה השוודית מגיעה על-רקע הגברת הלחץ האירופי על קפריסין להדק את הפיקוח על הון רוסי הזורם לתחומה. גורמים משפטיים מציינים כי הוכחת הקשר הישיר לדריפסקה, שנמצא תחת סנקציות בינלאומיות, עשויה להוביל לא רק להשבת הכספים אלא גם להחרמת נכסים נוספים המוחזקים על-ידי נאמנויות שונות באי.

דריפסקה עצמו הכחיש בעבר מעורבות בפעילויות לא חוקיות, אך בשוודיה נחושים למצות את הדין. התובעים טוענים כי הראיות שנאספו מצביעות על דפוס פעולה שיטתי של ניצול פרצות בחוקי המס השוודיים לטובת גורמים עסקיים המקורבים לשלטון במוסקבה.

הפרשה מעוררת עניין רב גם במישור המדיני, שכן היא בוחנת את נכונותה של קפריסין לשתף פעולה עם מדינות אחרות באיחוד האירופי בנושאים רגישים של הלבנת הון. אם הבקשה השוודית תתקבל, היא עשויה להוות תקדים משמעותי במאבק המשפטי נגד נכסים של אוליגרכים רוסים ברחבי היבשת.