חשד להלבנת הון של מעל 100 מיליון ש"ח: שלושה ישראלים נעצרו

יחידת הסייבר הארצית בלהב 433 ורשות המיסים חשפו פרשת הלבנת הון רחבת היקף: שלושה חשודים ישראלים בשנות ה-30 לחייהם נעצרו בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, עבירות מס והפעלת שירותים פיננסיים ללא רישיון - בהיקף כולל של למעלה מ-100 מיליון שקלים.

החקירה, שהתנהלה בחשאי במשך תקופה ארוכה, נוהלה על-ידי צוות חקירה מיוחד בשיתוף יחידת יהלום של רשות המיסים, בליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, הפרקליטות האזרחית ויחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי.

לפי החשד, השלושה הפעילו שני גופים פיננסיים (נש"פים) - אחד מהם עסק בסחר במטבעות קריפטוגרפיים ללא היתר, והשני פעל ללא רישיון כלל, תוך הימנעות מדיווח לרשויות האכיפה.

בשלב הגלוי של החקירה, נערכו חיפושים במספר בתי עסק, נכסים ובתי החשודים במרכז הארץ. במהלך הפעילות נתפס רכוש בשווי מוערך של כ-11 מיליון ש"ח, הכולל שלושה רכבים, תכשיטים, מזומנים ושמונה נכסי נדל"ן. נגד הרכוש שנתפס נפתח הליך לבחינת חילוטו.

החשודים הובאו היום לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון. שניים מהם נשלחו למעצר עד ל-22 ביולי, והשלישי עד ל-17 ביולי.