אישום: הבריח 10 מיליון סיגריות והתחמק ממיסים ב-10.5 מיליון שקל

דוד דזאנשוילי מואשם בהברחת למעלה מ-10 מיליון סיגריות מאיחוד האמירויות דרך נמל חיפה, תוך התחמקות מתשלום מס קנייה ומע"מ ב-10.5 מיליון שקל וביצוע הלבנת הון באותו סכום. כתב האישום נגדו הוגש (11.6.25) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

לדברי המדינה, מדובר בסיגריות בודדות מסוג "מנצ'סטר", אותן הבריח דזאנשוילי "יחד עם אחרים ובהנחייתם". המכולה בה הועברו הסיגריות הגיעה לנמל חיפה בספטמבר 2023, וחברת עמילות המכס גולד קרגו הצהירה בפני רשויות המס שיש בה מוצרי ניילון שייבאה חברת דוד אסולין בשווי 78,000 שקל ואשר חייבים רק במע"מ בשיעור 13,600 שקל.

עוד טוענת המדינה, כי במקביל זויפה מכולה על-מנת שתהיה דומה למכולת הסיגריות: היא הייתה באותו גודל, באותו צבע (צהוב), הודבק עליה מספר זהה והותקן עליה סגר זהה. היא אוחסנה באשדוד, הוכנסו לתוכה מוצרי ניילון ודזאנשוילי החליף בין השתיים בכמה נסיעות באשדוד - פעולה שלטענת המדינה מהווה הלבנת הון. הוא מואשם גם בעבירות מכס, מס קנייה, מע"מ וזיוף. כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד שירן באדי.