כתב אישום נגד בעלי חברת דלקים: מאות עבירות מס ב-1.2 מיליארד שקל

אבי לוי, תושב שכונת גילה שבירושלים, אשר עסק בתחום הדלק, מואשם בעבירות מס בהיקף של 1.2 מיליארד שקל ובהלבנת הון בהיקף של 98 מיליון שקל. כתב האישום נגדו הוגש (26.5.25) לבית המשפט המחוזי בירושלים.

המדינה טוענת, כי לוי עסק בסחר בסולר ובנזין בשנים 2020-2018 והגדיל משמעותית את הכנסותיו על-ידי מהילת הסולר במים. בשנים אלו הסתכמו הכנסות החברה שבבעלותו ב-709 מיליון שקל, אך הוא לא שילם מס עליהן משום שרשם כנגדן חשבוניות פיקטיביות בסכום זהה. עוד נטען, כי על-מנת להתחמק מתשלום מע"מ על הכנסות אלו, הוא ניכה שלא כדין מס תשומות ב-104 מיליון שקל, בין היתר כנגד חשבוניות מזויפות שהונפקו כביכול בידי חברות עליהן השתלט לוי שלא כדין והעבירן לבעלותם של אנשי קש מטעמו.

עוד נטען בכתב האישום, כי לוי הנפיק - באמצעות חברות אחרות שבבעלותו - חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 494 מיליון שקל, אותן מכר לעוסקים אחרים שקיזזו בכזב מדיווחיהם למע"מ את מס התשומות שנכלל בהן. המדינה טוענת עוד, כי לוי ביצע פעולות בהיקף של 98 מיליון שקל, בעיקר בצ'יינג'ים, כדי להסוות את עבירותיו האחרות.

המדינה מייחסת ללוי מאות עבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ: דוח כוזב בנסיבות מחמירות, ניכוי תשומות שלא כדין בנסיבות מחמירות, חשבוניות פיקטיביות בנסיבות מחמירות, ספרים כוזבים בנסיבות מחמירות, מרמה עורמה ותחבולה בנסיבות מחמירות, סיוע לאחר להתחמק ממס, אי-ניהול ספרים, אי-הגשת דוח ועוד. לוי ורעייתו, רינה לוי, מואשמים גם ברישום כוזב במסמכי תאגיד, בטענה שחברת הדלקים של לוי נרשמה בכזב על שם רעייתו (שכן הוא היה מוגבל בהוצאה לפועל) שביצעה בה פעולות על-פי הוראותיו. כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד שגיב עוזרי.