יזמי הנדל"ן אלון מורן ואלישי להב חשודים במרמה, גניבה והלבנת הון

רשות ניירות ערך ויחידה להב 433 הודיעו (20.3.25), כי פתחו בחקירה גלויה בעניינה של פרסונל גרופ להתחדשות עירונית, שבבעלות אלון מורן ואלישי להב. החשדות הן לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, הלבנת הון, הצעה ומכירה לציבור ללא תשקיף לפי חוק ניירות ערך ואי-המצאת מסמכים בעקבות דרישת סגל הרשות.

על-פי החשד, בשנים 2024-2019 פעלו מורן (מנכ"ל הקבוצה), להב ואחרים באמצעות חברות בקבוצה וגייסו 700 מיליון שקל מ-1,600 משקיעים. על-פי החשד, המשקיעים הוטעו ונמסרו להם מצגי שווא לגבי השימוש בכספיהם, אשר בפועל שימשו לתשלומים ללקוחות אחרים ולגורמים נוספים, והועברו שלא לטובת ההשקעה המובטחת ותוך חריגה מההרשאות שנתנו המשקיעים.

כמה מן החברות בקבוצת פרסונל מצויות מאז אשתקד בהליכי חדלות פרעון, כאשר חלק מן הנושים טענו שנפלו קורבן לתרמית פונזי (בה כספי המשקיעים האחרונים משמשים לתשלום לראשונים, במקביל לגניבת רוב הכסף). חברת איתנים 148 היא חברת הבנייה, ואילו פרסונל אינווסט מגייסת כספים ממשקיעים, שמשמשים כהלוואה לחברה היזמית, במקום מימון בנקאי.

הרשות הגישה אשתקד תביעה אזרחית להורות למורן ולהב להפסיק את הגיוס מן המשקיעים, בטענה שמאז 2018 גייסה הקבוצה כספים על-פי הסכמי הלוואה שהם למעשה ניירות ערך על-פי ההגדרה החוקית. החוק מאפשר גיוס ללא תשקיף מ-35 איש בשנה, אך פרסונל גייסה את ההלוואות מ-478-96 איש בשנה. מורן ולהב השיבו, כי לא עברו על החוק, שכן בכל חברה היו לכל היותר 35 משקיעים ואין להסתכל על הקבוצה כמכלול.