כתב אישום: הפיצו 3,400 חשבוניות פיקטיביות במיליארד שקל

חמישה בעלים ועובדים בשתי חברות למסחר בדלקים מואשמים בהפצת 3,400 חשבוניות פיקטיביות במיליארד שקל בשנים 2018-2013, ואשר לטענת המדינה אפשרו לחברות לנכות שלא כדין מס תשומות (מע"מ) בסך 156 מיליון שקל. כתב האישום הוגש (18.12.24) לבית משפט השלום ברמלה.

הנאשמים הם: שלמה יעקובסון, שהיה בעלי החברות אלגרנטי טרנטו ישראל וקליר תחבורה; זאב שמיין, אשר ניהל אותן ועמד בקשר עם נדאר ג'אבר, שלטענת המדינה סיפק את התשתית להפצת החשבוניות; יהודה טל, אשר פעל מטעם יעקוסון ושמיין מול חלפני מטבע כדי לסייע להם להתחמק מתשלום מס; ראאד שעאר ורעייתו אינאס שוויכי, שלטענת המדינה יצרו את התשתית לביצוע העבירות.

על-פי כתב האישום, "כחלק מהתוכנית העבריינית, קיבלו יעקובסון ושמיין מנאדר ג'אבר, בעבור תמורה כספית, תשתית לניכוי והוצאת חשבוניות פיקטיביות, הכוללת: שמות של חברות שונות אשר יפורטו בגוף כתב האישום, פרטים על הפורמטים הפיקטיביים הנ"ל ומסמכים שונים הנוגעים להם - בין היתר, מסמכי התאגדות, אישורי ניכוי מס במקור, מסמכים מזויפים הנוגעים למורשי חתימה בהם, תעודות זהות מזויפות של בעליהם, דוחות מע"מ מזויפים שהוגשו לכאורה על שמם וכרטסות הנהלת חשבונות כוזבות.

"מסמכי הפורמטים הפיקטיביים נערכו וסופקו לנאדר ג'אבר על-ידי אינאס וראאד, והכל במטרה שיעלה בידי יעקובסון, שמיין והחברות, להתחמק ולהשתמט מתשלום מס, לסייע לאחרים להתחמק מתשלום מס באמצעות הוצאת חשבוניות פיקטיביות לנאשמות ולאחרים, וליצור מצג שווא של התנהלות מול ספקים לגיטימיים". לגבי טל נטען, שהוא החזיק את הפורמטים הפיקטיביים והציג אותם בפני החלפנים. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד אור הדאיה, דביר עמר, איתן לאמעי ועילית פאלוך.