איש שוק ההון מייק בן-ארי ירצה עונש מאסר של שמונה שנים ותשעה חודשים על הונאת קרוב ל-1,000 משקיעים ב-335 מיליון שקל - תרמית פונזי מן הגדולות בתולדות ישראל אם לא הגדולה שבהן. כך קובע (1.9.24) הנשיא בפועל של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בני שגיא, בתיק אותו ניהל כסגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. המאסר יימנה ממעצרו של בן-ארי ביוני 2022.
בן-ארי הודה והורשע במאי אשתקד, בהסדר בו נקבע שעונשו יהיה 9.5-5 שנות מאסר, בהתאם לסכום שישיב לקורבנותיו, ולצורך כך נדחה מועד גזר הדין. הוא הודה בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בהלבנת הון ובזיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות. בקופת פשיטת הרגל של בן-ארי יש כיום 70 מיליון שקל: 40 מיליון שקל חולטו בשעתו בידי רשות ניירות ערך, הוא הוסיף מאז הרשעתו 20 מיליון שקל ו-10 מיליון שקל הושגו ממקורות נוספים. הנאמן מעריך, כי בסופו של דבר יוחזרו לקורבנות 167 מיליון שקל לאחר מימוש נכסים נוספים.
כל קורבן היה רק "פוטנציאל כספי"
שגיא אומר בגזר הדין: "התוכנית העבריינית המורכבת שרקם ותפעל הנאשם, לאורך למעלה מעשור, עמדה בכל ציפיותיו העברייניות והצליחה להוביל מאות רבות של אזרחים להעביר לו את מיטב כספם לשם - על-פי סברתם - השקעה נושאת פירות. שנה אחר שנה, משקיע אחר משקיע, שקר אחר שקר, מיצג כוזב אחר מיצג כוזב, הצליח הנאשם לרכוש את אמונם של אותם אזרחים, והפעיל את תוכנית המרמה וההונאה שהגה, תוך שהוא גוזל בדרך זו מקורבנותיו מאות מיליוני שקלים.
"מרבית קורבנות העבירה הרוויחו את הסכומים שהושקעו אצל הנאשם בעמל רב, לעיתים היו אלה סכומים שנחסכו ליום סגריר, לעיתים נחסכו על-מנת לדאוג לעתיד הילדים, לעיתים לטובת תקופת הפרישה ולעיתים היו אלה סכומים שניטלו כהלוואות. הנאשם לא בחל בהשמעת דברי כזב, לא פעל בתוך מסגרת כלשהי של קווים אדומים, ולמעשה - ראה כל אחד מאותם קורבנות, צעיר או מבוגר, אמיד או דל בנכסים, כ'פוטנציאל כספי' ותו לא".
שגיא דוחה מכל וכל את טענת ההגנה לפיה לא מדובר היה מלכתחילה בתוכנית מרמתית. התוכנית פעלה למעלה עשור ואפשרה לבן-ארי לחיות חיי נוחות; טענות ההגנה לקוחות מסרט אחר ומרוחקות שנות אור מהמצב העובדתי, ממשיך שגיא. בן-ארי הוא אדם מניפולטיבי ומתוחכם ובעל יכולת לעורר אמון, בעזרתם הרס את חייהם של קרוב ל-1,000 קורבנותיו.
המשקל העיקרי - קורבנות העבירה
עוד עומד שגיא על ייחודיותו של הסדר הטיעון שנועד לפצות את קורבנות העבירה, והוא סבור שההסדר מאזן בין הודאתו של בן-ארי, הנסיבות האישיות שלו ואת עקרונות החוק. אין צורך לקבוע מתחם עונש הולם וניתן לגשת מיד לגזירת העונש על-פי הפרמטרים שגיבשו הצדדים: הסכום שיוחזר לקורבנות, תרומתו של בן-ארי לסכום זה ומידת שיתוף הפעולה שלו עם הנאמן בפשיטת הרגל שלו. את המשקל המשמעותי ביותר יש להעניק לשאלה האם בעקבות ההסדר שופר מצבם של קורבנות העבירה, ממשיך שגיא.
"אלמלא שיתוף הפעולה של הנאשם, הייתי נכון לאמץ את הרף העליון של ההסדר, אולם שוכנעתי מעדות הנאמן כי שיתוף הפעולה של הנאשם הוא מיטבי ובעל תרומה משמעותית לעבודתו, גם אם נראה לטעמי שבנקודת הזמן הנוכחית אותה תרומה באה לידי ביטוי בקיצור הליכים ושחרור חסמים, ופחות בהגדלה משמעותית של קופת הנשייה", מסביר שגיא. לדבריו, אם שיתוף הפעולה יימשך - ייתכן שוועדת השחרורים תביא זאת בחשבון בבוא העת.
בן-ארי הודה, כי גייס מאות מיליוני שקלים ממאות משקיעים, תוך הבטחות שווא לתשואה חריגה כתוצאה מהשקעות בסיכון נמוך, ומסירת מצגים כוזבים בדבר אופי ההשקעה ונזילותם המיידית של כספי המשקיעים. הוא אומנם החזיר מאות מיליוני שקלים למשקיעים, אך נותר חייב מאות מיליונים למשקיעים אחרים, לאחר שנטל לעצמו את כספם. בכתב האישום המקורי, שהוגש בדצמבר 2022, נאמר שבן-ארי גייס 555 מיליון שקל והחזיר 265 מיליון שקל. הסכומים נמחקו מכתב האישום המתוקן, כמו שנמחקו המילים "שיטת פירמידה".
מן העובדות בהן הודה בן-ארי עולה, כי הוא פעל בצורה הקלאסית של הונאת פירמידה ("הונאת פונזי", על שמו של צ'רלס פונזי שיצר אותה לפני 100 שנה): הוא שילם לחלק מהמשקיעים את הריבית התקופתית או פרע את הקרן בעת שנדרשה באמצעות כספי משקיעים אחרים. את הכספים שגייס העביר בן-ארי לחשבונות בנק שבשליטתו, השקיע אותם בנכסים ומיזמים שחרגו מהמצגים שהוצגו למשקיעים ואף רשם את חלקם על שמו. הוא גם השתמש בכספי המשקיעים לצרכיו הפרטיים, כולל רכישת נדל"ן והענקת הלוואות למקורביו. את המדינה ייצגו עוה"ד סתיו גינת ויוסי צדיק, ואת בן-ארי - עו"ד איתן פינקלשטיין.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה