משטרת צרפת פשטה על סניף בנק הפועלים בפריז

העיתון הצרפתי לה-פריזיאן, מדווח (יום ג', 22.6.04) כי "משטרת צרפת פשטה ביום ב' (21.6.04) על סניף בנק הפועלים בפריז ועצרה ארבעה מעובדיו, ביניהם המנהל".

לטענת העיתון, "המעצרים בוצעו כחלק מחקירה בינ"ל בנוגע להלבנת 7.5 מיליון דולר. הלבנת הכספים נעשתה באמצעות המחאות ומזומן".

"כ-20 איש חשודים במעורבות בהלבנת הכספים. הכיסוי להלבנה, על פי החשד, קמפיין פירסומי לארגונים לא ממשלתיים שלא יצא לפועל בסופו של דבר". לא נמסרו פרטים נוספים.

העיתון מסר, כי חקירה זו אינה קשורה לחקירה בינ"ל אחרת הנוגעת להלבנת כספים בשמונה סניפי בנק בצרפת, ביניהם סניף בנק לאומי.

בתחילת השבוע ביטל בית משפט צרפתי את כתבי האישום בפרשה זו בשל סיבה טכנית. הפרקליטות בצרפת הודיעה כי בכוונתה להגיש בקרוב כתבי אישום חדשים.

דוברת בנק הפועלים, עפרה פרויס, מסרה ל-Nfc בתגובה: "עד היום לא נמסרה לבנק הפועלים כל הודעה פורמלית ממשטרת צרפת בדבר תוכן החקירה המתקיימת נגד האזרחים הצרפתיים, מעורבות הבנק או כל האשמה אפשרית כלפי הבנק בנושא. נציגות הבנק בפריז ממשיכה בפעילותה כרגיל".

"בנק הפועלים במסגרת פעילותו בארץ ובעולם מייחס חשיבות רבה לשמירה על קיום הכללים למניעת הלבנת הון ומנחה את שלוחותיו בחו"ל בהתאם. כך נעשה גם לגבי הנציגות בפריז".

מבנק הפועלים נמסר עוד, כי העובדים שוחררו לאחר חקירה קצרה.