המכס קנס את דודי עזרא ב-850,000 שקל

התעשיין דודי עזרא, בעל השליטה בקבוצת נטו, שילם בשנת 2022 קנס בסך 850,000 שקל, לאחר שנתפס בנמל התעופה בן-גוריון וברשותו כספים במזומן בסך 1.7 מיליון שקל עליהם לא הצהיר. רשות המיסים חושפת (10.4.24) החלטה זו בקובץ החלטות הוועדה לעיצום כספי לשנת 2022.

על-פי חוק איסור הלבנת הון, חלה חובת דיווח על הכנסת כספים לישראל או הוצאתם ממנה בסכום העולה על 50,000 שקל במעברי הגבול האוויריים והימיים ועל 12,000 שקל במעברי הגבול היבשתיים. הרשות מסבירה, כי העברת כספים דרך מעברי הגבול היא אחד מדפוסי הפעולה המוכרים והרגישים ביותר בתחום הלבנת הון, שכן מדובר בדרך נוחה להעברת מזומנים ללא תיעוד ושחזור.

נגד מפרי חובת הדיווח ניתן לנקוט באכיפה פלילית או מינהלית בדמות עיצום כספי. ההליך המינהלי מיועד להטיל ענישה מהירה ואפקטיבית ללא הרשעה בפלילים, במקרים בהם הוכחה הפרה ברמה העובדתית. המכס הוא המוסמך להחליט אילו מקרים מתאימים לאכיפה מנהלית ולהביאם בפני הוועדה להטלת עיצום כספי. בשנת 2022 הוטלו 253 עיצומים בהיקף כולל של 2 מיליון שקל, כך שהקנס שהוטל על עזרא היווה כ-40% מכלל הסכומים שהוטלו באותה שנה.

דודי עזרא היה בדרכו לאי היווני קורפו, כאשר במזוודה ששלח לתא המטען של המטוס נמצאו ערימות של שטרות בשווי כולל של 475,695 אירו. בחקירתו אמר עזרא, כי רכש בית באי ב-2.8 מיליון אירו, והכספים מיועדים לתשלום האחרון לקבלנים ונותני השירותים ששיפצו את הבית. לדבריו, את התשלומים הקודמים ביצע בהעברות בנקאיות, אך קיווה לקבל הנחה תמורת התשלום במזומן.

הוועדה ראתה בחומרה את כוונתו של עזרא לשלם במזומן, כאשר על פניו נראה, כי מדובר בתשלום שלא יוצהר, כולו או חלקו, לרשויות המס ביוון. מדובר בכספים שנמשכו מחשבונות בנק פרטיים של עזרא, וכי מקורם בין היתר בדיבידנדים ניכרים שמשך עזרא מהחברה. לטענת עזרא, הוא לא דיווח על הכספים בטעות ולא היה מודע לאופן הדיווח ביציאה מנתב"ג.

הוועדה נימקה את הקנס בשורה של נסיבות מחמירות: ההיקף הכספי הגבוה, העדר אסמכתאות למקור הכסף, העובדה שמדובר באיש עסקים המרבה לטוס לחו"ל, אשר ידע על חובת הדיווח ועם זאת בחר שלא לברר כיצד לדווח על הכספים, והעובדה שהוא בחר לשלוח כספים בסכום כל כך גבוה במזוודה ולא לשאת אותם עימו, מעשה שעל פניו מעורר חשש להסתרה.

1.7 מיליון שקל בכספות

צילום: בשארה. לא הוצגו אסמכתאות

עז א-דין בדראן, לשעבר יועץ פרלמנטרי של מפלגת בל"ד, נקנס ב-165,000 שקל לאחר שנכנס לישראל מירדן דרך מעבר הגבול "נהר הירדן" וברשותו 112,000 שקל במזומן. בחקירתו מסר בדראן, כי נסע לקטר על-מנת לבקר חברים וביניהם עזמי בשארה, חבר הכנסת לשעבר שנחשד בריגול ונמלט מישראל, אך לא קיבל ממנו כספים וכל הכספים שנמצאו אצלו שייכים לו. בהמשך החקירה בחר לשנות את גרסתו מספר פעמים עד שטען, כי קיבל את הכספים במתנה מידי בשארה, כסיוע במצבו הכלכלי הקשה.

הוועדה קבעה, כי מדובר בנסיבות חמורות במיוחד, כאשר בדראן נעזר בקרובי משפחתו כדי להבריח את הכסף. הוא הכיר היטב את הוראות החוק, נערך מראש כדי להפר אותו, בדראן ובני משפחתו שיקרו לחוקרים והוא לא הוכיח את מקור הכסף הנטען.

ג'רמי אלוש נקנס ב-500,000 שקל. במסגרת חקירה שהתנהלה באוסטריה, צרפת וגרמניה, נחקר אלוש במשטרה בחשד לעבירות הונאה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים, השמטת הכנסות, הלבנת הון ועוד. כחלק מהחקירה נתפסו כספים בשווי של 1.7 מיליון שקל בכספת בביתו ובכספת בנקאית על שמו. אלוש, שעלה לארץ מצרפת ב-2015 ומאז ועד 2019 לא עבד בעבודה כלשהי בישראל, טען, כי מקור הכספים הוא מהכנסות שונות שהיו לו בצרפת, בין היתר מכירת חברות ומספר כלי רכב, דמי שכירות מנדל"ן ופרעון חובות.

לטענתו, הכספים הוכנסו עבורו מצרפת לישראל במזומן על-ידי קרובי משפחה וחברים ב-60-40 ביקורים, כאשר בכל אחד מהם הועברו 5,000 אירו, ובסך-הכל 300,000 אירו. אלוש סירב למסור את פרטיהם של הגורמים שהכניסו עבורו את הכספים, הן לחוקרי המשטרה והן לחברי הוועדה ולא המציא מסמכים כלשהם לאישוש גרסתו. הוועדה אומרת כי מדובר בתכנון שמטרתו להפר את חובת הדיווח.