עמותה המסייעת בטורקיה נגד סגירת חשבונה בבנק לאומי

עמותת אל-קלב אל-דאפי מכפר כנא מבקשת (10.1.24) מבית המשפט המחוזי בנצרת להורות לבנק לאומי להסיר את החסימה מחשבונה, אותה הטיל בנימוק לחשש להלבנת הון, מימון טרור או סחר עם נתיני מדינת אויב.

העמותה אומרת כי היא נוסדה בשנת 2022 לפעילות הומניטרית וסיוע לנזקקים בתחומים שונים ובעיקר בתחומי הביטחון התזונתי, הביגוד, הדיור והקיום בכבוד, הן בארץ והן באיזורי משברים הומניטריים בחו"ל. לאומי נימק את הסגירה בהערבות כספים לנתיני מדינת אויב בטורקיה, שהיא מדינה בסיכון גבוה, באומרו שהפעילות בחשבון אינה תואמת את אופן ניהול הסיכונים שלו ולכאורה מהווה עקיפה של הוראות הדין.

לדברי העמותה, הבנק לא סיפק כל הסבר או פירוט אודות המידע שנבחן והמקורות של אותו מידע, לא התייחס לטענותיה לגופן ולא נימק מדוע אינן מספקות. לטענתה, מדובר בהעברות כספים לשתי עמותות טורקיות מוכרות ובעלות ניסיון מוכח בהגשת סיוע הומניטרי ברחבי העולם, ואשר בוצעו במסגרת מעורבותה בשנה האחרונה בפרויקטים הומניטריים בטורקיה. ההעברות נעשו לאחר בדיקה מצד הבנק ואושרו לאחר שנציגיה הציגו לבנק את כל המסמכים והמידע שביקש.

לדבריה, העובדות והנתונים שוללים כל חשש לפעילות בלתי תקינה מצידה בהקשרים של הלבנת הון, מימון טרור או מסחר עם מדינת אויב. הם הוצגו בפני הבנק אך הלה התעלם מהם, טוענת העמותה. סגירת חשבונה והטענות שבבסיסה פוגעות קשות במערך התרומות שהקימה ומשדרת מסרים מוטעים בדבר פעילות בלתי חוקית כביכול העלולים להרחיק ממנה תורמים. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד עאוני בנא ואחמד אמארה, וטרם הוגש כתב הגנה.