מייסד בורסת הקריפטו FTX הורשע בהונאה במיליארדי דולרים

מייסד בורסת הקריפטו FTX, סם בנקמן-פריד, הורשע (3.11.23) בשבעה אישומים של הונאה, הלבנת הון וקשירת קשר, בהונאה הפיננסית הגדולה ביותר בארה"ב מאז פרשת ברני מיידוף. התביעה טענה, כי בנקמן-פריד ניהל הונאת פונזי וגנב מאלפי לקוחותיו 10 מיליארד דולר. לחבר המושבעים בבית המשפט המחוזי במנהטן נדרשו ארבע שעות בלבד של דיונים לאחר משפט שנמשך חודש.

העונש המירבי על העבירות בהן הורשע בנקמן-פריד הוא 110 שנות מאסר; השופט לואיס קפלן יגזור את עונשו בסוף חודש מרס. בתי המשפט בארה"ב נוטים להטיל עונשי מאסר ממושכים על הונאות פיננסיות, במיוחד כאלה הפוגעות בציבור רחב; מיידוף (שההונאה שביצע נאמד בעשרות מיליארדי דולרים) נדון ל-175 שנות מאסר ומת בכלא. בנקמן-פריד בן ה-31 צפוי לערער על הרשעתו.

לפני שנה בלבד נאמד הונו האישי של בנקמן-פריד ב-20 מיליארד דולר. הוא נחשב לדוגמה נדירה של "בחור טוב" בענף הקריפטו רב-הסיכונים, אשר צמח במהירות מסחררת – והניב רווחי עתק מהירים לצד נפילות קשות ומהירות לא פחות. שוויה של FTX אותה הקים בנקמן-פריד ב-2019, הגיע לשיא של 43 מיליארד דולר, והיא הייתה אחת מזירות המסחר הגדולות בעולם למטבעות הקריפטו ובראשם הביטקוין. בנקמן-פריד נהנה מגישה ישירה למחוקקים ופקידי ממשל ותרם מיליוני דולרים למסעות הבחירות של מועמדים רפובליקנים ודמוקרטים כאחת.

האימפריה העסקית של בנקמן-פריד התמוטטה בתוך ימים אחדים, בדיוק לפני שנה, כאשר גל של משיכות כספי משקיעים חשף חור של 8 מיליארד דולר בספריה של FTX. החברה נכנסה להליכי חדלות פרעון, בנקמן-פריד התפטר ובדצמבר שעבר נעצר בביתו בבהאמה והוסגר לארה"ב.

שלושה מבכירי FTX לשעבר הודו בהונאה והעידו, כי בנקמן-פריד הנחה אותם שוב ושוב לשקר לציבור וכי הוא ניתב מיליארדי דולרים מכספי המשקיעים בבורסת לחברת Alameda Research שבבעלותו; עונשיהם ייגזרו בשנה הבאה. ההגנה טען שבנקמן-פריד פעל בתום לב ושהקריסה נבעה מטעות חשבונאית נקודתית. היא לא הצליחה לקעקע את עדויותיהם של אנשיו לשעבר, בעוד הוא עצמו טען עשרות פעמים בעדותו שאיננו זוכר שיחות מפלילות שניהל עימם.

גארי וונג, שהיה שותפו של בנקמן-פריד להקמת FTX, העיד שהאחרון הורה לו ליצור כניסה חשאית למערכת המחשב של הבורסה, אשר אפשרה ל-Alameda ללוות כספים ללא הגבלה מכספי הלקוחות. נישאד סינג העיד, כי בנקמן-פריד בזבז סכומים עצומים על השקעות וחסויות, גם כאשר ידע שכספי הלקוחות מצויים בסכנה. קרולין אליסון, שהייתה מנכ"ל Alameda ובת-זוגו של בנקמן-פריד, הודתה שקשרה קשר עימו להונות את הציבור ולזייף את הדוחות ששלחה החברה ללקוחותיה.

כאמור, בנקמן-פריד מתכוון לערער, ובין היתר יטענו עורכי דינו נגד שורה של החלטות דיוניות שקיבל קפלן. הוא מנע מן ההגנה להעלות בפני המושבעים חלק מטיעוניה ולזמן חלק מעדיה, ובתחילת המשפט אף כלא את בנקמן-פריד למספר שבועות לאחר שקבע שהפר את תנאי שחרורו כאשר הטריד עדים.