חלפנים מואשמים באי דיווח על פעולות ב-600 מ"ש

חלפני הכספים חוסאם דענא ואוסאמה דענא מואשמים בנכיון 29,000 המחאות בסך 600 מיליון שקל בלא לדווח כנדרש לרשות לאיסור הלבנת הון. חוסאם הוא מנהל חברת דענא לחלפנות, ואחיו אוסאמה מנהל סניף שלה במזרח ירושלים. כתב האישום נגדם הוגש (20.9.23) לבית משפט השלום בירושלים.

לדברי המדינה, שירותי הניכיון ניתנו בשנים 2021-2019 עבור חמזה מרקה. 16,000 מבין הפעולות, בהיקף כולל של 566 מיליון שקל, היו כל אחת בסכום שמעל 5,000 שקל ולכן חלה עליהן חובת דיווח. ההמחאות הועברו בידי שליחיו של מרקה נשאו חותמת של החברה הפלשתינית "שרכת ג'וי ללסראפה" מבית לחם, למתן שירותים פיננסיים, בבעלותה של משפחת פריג'.

לטענת המדינה, האחים דענא לא בדקו את זהות השליחים, לא נטלו מהם פרטים מאמתים וממילא לא רשמו את פרטיהם. הפעולות נרשמו בכרטסת על שמה של החברה, למרות שהאחים ידעו שבפועל הכסף הוא של מרקה, אשר עסק במתן אשראי וקיבל את ההמחאות מלקוחותיו תמורת עמלה. הם דיווחו בכזב לרשות, כי הלקוח הוא חברת ג'ו ללסראפה ומבקש השירות הוא ניקולא פריג'. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד איתמר אילוז וערן זלר.