אישום על הלבנת הון במיליוני שקלים בסליקת עסקות

אלון אלבז, בעל השליטה בחברת נט-פיי, מואשם בהלבנת הון במיליוני שקלים. החברה היא מאגד סליקה לעסקים קטנים לתשלום באמצעות כרטיסי אשראי בתחום המסחר האלקטרוני. כתב האישום הוגש (7.8.23) לבית משפט השלום בתל אביב.

על-פי כתב האישום, באוגוסט 2021 סיכם אלבז שיתן שירותי סליקה בישראל לחברת ההימורים הפולנית NIK. מאחר שבשל תחום עיסוקה לא ניתן היה לקבל סליקה דרך חברת כאל, העניק אלבז שירותים אלו בהיקף של מיליוני שקלים תוך שימוש פיקטיבי בשבעה לקוחות אחרים שלו. כך הוא יצר מצג שווא מול כאל, כאילו מדובר בתקבולים לגיטימיים של חברות אלו וקיבל ממנה מיליוני שקלים, עד שהתעורר חשדה בשל היקף הפעילות, היא קיבלה התראות של ויזה העולמית וניתקה את הקשר עימו. לטענת המדינה, מדובר בסליקה של 24.2 מיליון שקל ב-100,000 עסקות בחודשים אוקטובר-דצמבר 2021.

עוד נטען, כי בשנת 2021 סלק באמצעות נט-פיי 7.7 מיליון שקל שמקורם בחברות שאינן ידועות לתביעה, וזאת תוך שימוש פיקטיבי בחברה בשם "מדיה קראש" הנסלקת בנט-פיי. גם כאן הוצג מצג שווא בפני כאל. אלבז מואשם גם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. כתב

המדינה מבקשת מבית המשפט להוציא צווים זמניים על רכושו של אלבז, כולל 16.5 מיליון שקל שנתפסו בחברת כאל והופקדו בחשבון משטרתי ושלוש דירות בהרצליה הרשומות על שמו. האישום הוגש באמצעות עו"ד שירי רום.