בני זוג מואשם בהלבנת הון ב-390 מיליון שקל בבורסת Biance

בני הזוג אלכסנדר ורלין ודריה ורלין מואשמים בהלבנת הון ובמרמה בסך 390 מיליון שקל בפעילותם בבורסת הקריפטו Biance, מן הגדולות בענף. כתב האישום נגדם הוגש (9.7.23) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

לדברי המדינה, בשנים 2021-2018 ביצע אלכסנדר עבור לקוחותיו, באמצעות חשבונו ב-Biance, המרה מטבעות וירטואליים למזומן או המרת מזומן למטבעות וירטואליים, תמורת עמלה. במחצית השנייה של 2019 פתח אלכסנדר באותה זירה שני חשבונות פיקטיביים, האחד על שמה של רעייתו והאחר על שמו של אחד ממכריו, כדי למנוע מ-Biance לזהות פעילות חריגה שלו ולהסתיר את היקפה האמיתי. עד יולי 2021 הפקיד ורלין בחשבונות אלו 390 מיליון שקל, וזאת תוך ביצוע פעולה ברכוש אסור שנעברה בו עבירה, ותוך קבלה במרמה של אישור הבורסה לביצוע הפעולות.

אלכסנדר מואשם גם בהעלמת הכנסות בסך 1.5 מיליון שקל - העמלות שגבה מלקוחותיו תמורת פעולות ההמרה. כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד שירי רום.