בעלי גלובל טרייד מואשמים בעבירות בעשרות מיליוני שקלים

דודו רוזנצוויג ושגיא קדם, שהיו בעלי קבוצת ג'נרל טרייד, מואשמים בגניבה, עבירות מס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בשנים 2018-2012. כתב האישום נגדם ונגד החברות בקבוצה הוגש (28.5.23) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

בכתב האישום נאמר כי גלובל טרייד הציעה ללקוחותיה לסחור באמצעותה בבורסה בניו-יורק, תוך שרוזנצוויג וקדם מציגים בפניהם בכזב כאילו היא פועלת בהתאם להנחיות הרגולטוריות ומפרידה בין כספיהם לכספם. בפועל, הם גנבו את כספי המשקיעים בסך 20 מיליון שקל והשתמשו בהם בין היתר לתשלום שכר לעצמם ולעובדי החברה ולהקמת מיזמים פרטיים בחו"ל. הגניבה גרמה לקריסת החברה במאי 2018 ולאובדן כספי המשקיעים. על-פי הנספח לכתב האישום, נזקיהם של המשקיעים נעו בין 5,000 שקל ל-800,000 שקל.

לדברי המדינה, רוזנצוויג גייס משקיעים באמצעות הרצאותיו במסגרת חברת סימפל טרייד, וטען שההשקעה דרך הקבוצה עדיפה על פני הבנקים וחברות השקעה אחרות, משום שהיא גובה עמלות נמוכות יותר. מצגי השווא נמסרו למשקיעים הן בעל-פה והן באתר הקבוצה, ובכל בידיעתו של קדם. הקבוצה הגיעה לחדלות פרעון כבר בנובמבר 2017, אך בעליה הצליחו לדחות את הקץ בחצי שנה באמצעות גיוס כספים נוספים והימנעות מהחזרת כספים ללקוחות שביקשו זאת - תוך שהם ממשיכים לגנוב את כספיהם.

עוד טוענת המדינה, כי רוזנצוויג וקדם דיווחו בכזב מאז 2015 שהקבוצה מנוהלת ונשלטת בחו"ל ומשלמת מס מחוץ לישראל - בעוד שבפועל היא פעלה בישראל, אך לא שילמה מיסים על הכנסותיה שהסתכמו ב-39 מיליון שקל. המדינה גם מייחסת להם הלבנת הון, בשל הפעולות שלטענתה ביצעו כדי להסתיר את כספי הגניבה ואת ההכנסות שהעלימו. כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד אלעד ברק.