LLD של לבייב תשלם 25 מ"ש; 18 חודשי מאסר למנכ"ל

חברת היהלומים LLD שבשליטת לב לבייב תשלם 25 מיליון שקל והמנכ"ל ראובן שמאלוב נדון ל-18 חודשי מאסר ולקנס בסך 280,000 שקל בפרשת "יהלום שחור". סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, בני שגיא, החליט (24.11.22) לכבד את הסדר הטיעון בפרשה.

שמאלוב היה חשב החברה בשנים 2016-2018 ובשש השנים האחרונות הוא המנכ"ל שלה. הם הודו, כי בשנים 2012-2008 הבריחו יהלומים העלולים להיות "יהלומי דמים" (יהלומים שהסחר בהם אסור משום שמקורם בסחר בבני אדם או בפשעי מלחמה) בניגוד לאמנת קימברלי עליה חתומה ישראל. ההברחות בוצעו באמצעות בלדרים שקיבלו את היהלומים בחו"ל והבריחו אותם על גופם, עברו במסלול הירוק בנתב"ג בלא להצהיר עליהם ומסרו אותם לבלדר נוסף במשרדיה של LLD.

כתב האישום מסביר, כי "אין לייבא יהלומי גלם לישראל מבלי שמעריך בעמדת המכס יבדוק כי למשלוח מצורפת תעודת קימברלי תקפה. משלוח של יהלומי גלם אליו לא צורפה תעודת קימברלי לא ישוחרר מהמכס ויכול אף להיות מחולט על-ידי פקיד המכס". לכן, מדובר בהברחת יהלומים בניגוד לפקודת המכס. היהלומים הם גם רכוש אסור כמשמעו בחוק איסור הלבנת הון; LLD ושמאלוב פעלו "במטרה להסתיר את מקור היהלומים המוברחים, את זהות הנאשמת כבעלת הזכויות בהם ואת העובדה שיהלומי הגלם שימשו לביצוע הברחה".

שגיא אומר כי ההסדר מאזן כראוי את השיקולים לחומרה ולקולא. לחומרה הוא מציין שהעבירות בוצעו לאורך שנים ועלולות היו לפגוע בסחר היהלומים בין ישראל לבין מדינות אחרות. לקולא אומר שגיא, כי החברה ושמאלוב הודו וחסכו זמן רב בבירור תיק מורכב, העונש הכלכלי על החברה הוא כבד (ומצטרף למס בסך 38 מיליון שקל אותו שילמה) והוצגו לו נתונים אישיים בנוגע לשמאלוב. עוד מציין שגיא, כי העונש עולה בקנה אחד עם פסיקת בתי המשפט במקרים דומים. את המדינה ייצגה אורנה גלבשטיין, את החברה ייצגו עוה"ד גיורא אדרת ואיתן מעוז, ואת שמאלוב - עוה"ד אלון רון וקרינה קומרוב.