תביעה: לאומי מונע להעביר 35 מיליון שקל מרוסיה ושווייץ

בנק לאומי מסרב לקלוט 35 מיליון שקל שיועברו מרוסיה ושווייץ לרכישת וילה בהרצליה פיתוח בידי אשת העסקים הישראלית-רוסית יקטרינה צ'ודין ובעלה, איש העסקים הישראלי-רוסי אלכסיי אושמירסקי. צ'ודין מבקשת (20.9.22) מבית המשפט המחוזי מרכז להורות לבנק לבצע את ההעברה.

בתביעה נאמר כי אושמירסקי עוסק בתחומי הנדל"ן והתשתיות במחוז סמארה, ואילו צ'ודין עוסקת בייצור תכשיטים במפעל בהונג-קונג. צ'ודין, האמורה לרכוש את הווילה, היא שהגישה את התביעה ואומרת שחסכונותיה בבנקים ברוסיה ושווייץ נאמדים ב-18 מיליון דולר. לדבריה, היא ובעלה שומרי חוק, משלמים מיסים ולא דבק בהם כל רבב פלילי. הם עלו ארצה עם ילדיהם בשנת 2019, מתגוררים בשכירות בהרצליה פיתוח והעבירו לחשבונם בבנק לאומי עשרות מיליוני שקלים מחשבונותיהם ברחבי העולם, תוך שהם עוברים את כל ההליכים לשביעות רצונו של הבנק.

ביוני השנה רכשה צ'ודין את הווילה מבני הזוג תמורי חן ואסתר חן, תמורת 34.9 מיליון שקל, דיווחה על כך למנהל הסניף, רון גל, והלה לא הביע כל התנגדות לקבלת הכספים מחו"ל לביצוע התשלום. אולם כאשר ביקשה לפתוח חשבון נאמנות לשם הפקדת הכספים, סירב לאומי בנימוק שהעברת סכום כה גבוה מרוסיה אינה תואמת את מדיניות הסיכונים שלו לאור העיצומים על רוסיה ומשום שצ'ודין אינה מתגוררת בה.

בתביעה נאמר כי אם הכסף לא יועבר מיד - צ'ודין תאבד את עסקת הרכישה (כאשר במקביל על המשפחה לפנות את הדירה השכורה בה היא מתגוררת) ואף תידרש לשלם לתמורי פיצוי בסך 3.2 מיליון שקל. היא טוענת שמדובר בסירוב בלתי סביר ולפיכך בלתי חוקי, במיוחד בהתחשב בכך שבני הזוג אינם נתונים לעיצומים ושישראל לא הצטרפה רשמית לעיצומים על רוסיה. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד רם אורן וזאב רויץ', וטרם הוגש כתב הגנה.