תושב לוד מואשם בעבירות מס ב-7.2 מיליון שקל

כתב אישום חמור הוגש באחרונה נגד חרבי כסאב, תושב לוד, המייחס לו עבירה אחת של ניכוי מס תשומות ללא חשבונית בסכום כולל של 4.8 מיליון שקל ועבירה נוספת של שימוש במרמה ובתחבולה כדי להתחמק או להשתמט מתשלום מס בסכום של כ-2.4 מיליון שקל.

על-פי כתב האישום, בשנת 2017, בעת שהיה המנהל והבעלים של חברת "עם-גאל אופנת בסיס בע"מ", הגיש כסאב שני דיווחים למע"מ בשם החברה, בהם ביקש לנכות מס תשומות מבלי שהיה לו מסמך המתעד את העסקה שבגינה ביקש לנכות את המס. הסכום הכולל בשני הדיווחים הוא 7.2 מיליון שקל.

כתב האישום הוגש לבית משפט השלום ברמלה על-ידי עו"ד חן גרינבאום מהיחידה המשפטית מחוז מרכז והוא מתייחס לחקירה שנוהלה על-ידי חקירות מע"מ באר שבע והדרום ברשות המיסים. רשות המיסים הודיעה לבית המשפט כי אם תהיה הרשעה, בכוונתה לדרוש עונש מאסר בפועל.

ת"פ 24644-09-22

תושב פוריידיס נעצר בחשד להעלמת הכנסות של 4 מיליון שקל מניכיון צ'קים ומתן הלוואות

מוניר מרעי מפוריידיס נעצר (יום א', 18.9.22) בחשד להשמטת הכנסות בסכום של כ-4 מיליון שקל, אשר נבעו לכאורה מפעילות ניכיון צ'קים ומתן הלוואות. הוא שוחרר בתנאים מגבילים וחקירתו, המנוהלת על-ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, נמשכת.

במסגרת פעילות "מסלול בטוח", לטיפול בפשיעה הכלכלית בחברה הערבית ולחיזוק המשילות וההרתעה, ערכו שוטרים ממרחב מנשה חיפוש בביתו של החשוד, במקביל לביקורת של יחידת ניהול ספרים ארצית (נס"א) בבית עסק שבבעלותו.

בחיפוש בביתו של החשוד נתפסו בכספת מאות צ'קים של לקוחותיו, וכן מזומנים בסכום של מאות אלפי שקלים. ממצאי החיפוש עולה החשד כי מרעי עסק בניכיון צ'קים ומתן הלוואות והשמיט את ההכנסות שנבעו לו מפעילות זו, בסכום כולל של כ-4 מיליון שקל.

שופט בית משפט השלום שחרר אותו בתנאים מגבילים, לרבות עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום וערבות עצמית בסך 200 אלף שקל.