נחשפה רשת הלבנת הון בקריפטו בעשרות מיליוני שקלים

המשטרה עצרה (יום ב', 15.8.22) שלושה חשודים בהלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים באמצעות מטבעות מקוונים. השלושה חשודים בעבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות מס לרבות השמטת הכנסה במזיד. הם יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, על-פי התקדמות החקירה.

מדובר בחקירה אשר מתנהלת בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים, היורופול ומשטרת צרפת, ובליווי מחלקת הסייבר והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה. בהודעה שמסרה המשטרה נאמר כי במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המיסים חקירה סמויה שעניינה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים תוך שימוש בקונסטרוקציות מורכבות של מטבעות קריפטוגרפיים.

על-פי החשד, מספר חשודים התארגנו באופן מסודר ושיטתי להלבנת כספים מחו"ל ומישראל, שחלקם מקורו בעבירות שבוצעו בחו"ל, תוך שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות במטרה לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם.

החקירה התמקדה גם בחשד להונאה רחבת היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל, וגניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים.

המשטרה בוחנת חשדות שלפיהם רווחי החשודים מהפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים הועלמו מרשות המיסים בישראל, וכי בוצעו עבירות מס שונות בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני שקלים.