רשות ני"ע: עבירות חמורות של בעלי יונט קרדיט

ארבעה מבכירי חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט שוחררו בתנאים מגבילים (12.7.22) לאחר שנחקרו בידי רשות ניירות ערך. הרשות מייחסת להם גניבת עשרות מיליוני שקלים מן החברה הציבורית, ואת העברתם לחברה שבשליטת שלושה מהם ולצרכיו הפרטיים של המנכ"ל לשעבר.

בחודשים האחרונים דיווחה החברה על היעלמות המחאות בסך 10.6 מיליון שקל מן הסניף בנצרת ועל חוסר של 47 מיליון שקל בקופתה. היו"ר בשנה האחרונה, השר לשעבר משה כחלון, התפטר בחודש שעבר ואינו חשוד. שער המניה קרס ביותר מ-50%, שווי השוק שלה עומד על 19.7 מיליון שקל בלבד והמסחר במניותיה הושעה.

החשודים הם: צחי אזר, שהיה מנכ"ל יונט מאז הקמתה ב-2011 ועד לפיטוריו בחודש שעבר ואחד מבעלי השליטה בה; סגן יו"ר החברה ומבעליה, שלמה אייזיק; הדירקטור ואחר מבעלי השליטה, שי פנסו; והמנהל בפועל של הסניף בנצרת, יצחק אביתר. הרשות מייחסת להם עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, זיוף, הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שימוש במידע פנים ועבירות דיווח.

לדברי הרשות, הכספים הועברו לחברה פרטית בשליטתם של אייזיק, אזר ופנסו, וכאמור - לשימושיו הפרטיים של אזר. הם עשו זאת, ממשיכה הרשות, תוך הצגת פרטים מטעים בדיווחי יונט בנוגע לנכסיה ועסקותיה, רישום כוזב בספרי החברה וזיוף מסמכים. עוד עלה החשד, כי אזר ביצע עסקות במניות החברה תוך שימוש במידע פנים על האירועים החמורים שהתרחשו בחברה, וכי יחד עם אייזיק ופנסו בוצעו עסקות דומות בחשבון החברה הפרטית שבבעלותם.

הארבעה לא נעצרו והייתה הסכמה על תנאי שחרורם בערבות, אותם אישרה השופטת רוית פלג בר-דיין. פנסו שוחרר בערבויות בהיקף כולל של 1.35 מיליון שקל; אייזיק יפקיד ערבויות בסך 1.25 מיליון שקל; אזר נדרש לערבויות ב-700,000 שקל; ואביתר - 650,000 שקל.