תביעה חושפת הונאת ענק

(27-07-21) 18 חברות ובעלי עסקים שנדרשו לגייס אשראי חוץ בנקאי לשם מימון צרכיהם העסקיים, טוענים כי נפלו קורבן להונאת ענק בהיקף מיליוני שקלים. זאת על ידי אילן ארביב תושב אור יהודה, קצין משטרה לשעבר, והבעלים של חברה למתן שירותי מטבע (צ'יינג') בשם: א.א גרופ שיווק יזמות מימון והשקעות. ארביב מציינים התובעים עוסק באמצעות החברה במתן שירותי אשראי באמצעות ניכיון שיקים מעותדים וסחירים.

החברות ובעלי העסקים הללו הגישו תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לביטול ההסכם עליו חתמו עם ארביב ולהשבת ההמחאות שהפקידו בידיו.
בתביעה נאמר כי לבקשת ארביב התובעים נתנו לו שיקים "פתוחים" בסכומים שונים אשר נוכו לשיעורין ותמורתן התקבלה במהלך החודשיים הראשונים של ההתקשרות בין הצדדים בחודשים פברואר-מרץ 2021.

ואולם בחודש אפריל לאחר שקודם לכן ניתנה תמורה בחלק מהעסקאות והפרוצדורה הייתה "תקינה", חדל ארביב מלהעביר את התמורה, קרי האשראי אותו היה אמור לספק לתובעים. ברם הוא המשיך לנכות ולפזר את המחאותיהם ואלה הוחזרו על ידם מאחר ולא היה להן כיסוי בשל הכישלון בתמורה מצדו של ארביב.

נכון להיום מדגישים התובעים מצויות בחזקתו של ארביב מאות המחאות בגינן לא נתן תמורה והוא עושה בהן ככל העולה על רוחו.
לטענת התובעים פניותיהם הרבות לארביב לשם קבלת האשראי עליו חתמו ולחילופין איסוף ההמחאות שנתנו לו והשבתן לחזקתם, לא נשאו כל פרי והם הושבו ריקם.
לדברי התובעים תחילה הם העריכו כי ההמחאות שלהן מוחזקות כ"בנות ערובה", אולם בשבועות האחרונים החלו להיתבע באמצעות מערכת ההוצאה לפועל בתביעות לביצוע שטרות.

התובעים המיוצגים על ידי עו"ד אליאור וקנין מציינים כי תביעות אלה הוגשו חלקן על ידי ארביב וחלקן על ידי צדדים רחוקים שאינם חלק מההליD7 הנדון ואשר אליהם גולגלו ההמחאות, ואשר לטענתם ניתנה על ידם תמורה לארביב בגינן.

התובעים מצרפים לכתב התביעה חוות דעת גרפולוגית הקובעת לטענתם בוודאות מוחלטת כי ארביב זייף חתימות בגין ההמחאות אשר בגינן הוא הגיש תביעות לביצוע שטר. עוד טוענים התובעים כי ארביב ביצע פעולות רבות ומתוחכמות הנוגדות את הוראות החוק ביניהן כאמור זיוף חתימות, וכן שינוי כרטסות, ניכיון שיקים מבלי להחתים על הסכם ו\או לפתוח כרטיס, ועשיית שימוש בחברות ונמשכים פיקטיביים.

לסיכום נאמר בכתב התביעה כי מדובר במקרה מצער בו הנתבע קצין משטרה לשעבר ביצע הונאה הכוללת זיוף, מרמה, הלבנת הון, וגניבה מהתובעים, וכי קיים חשש ממשי לפיו הוא עתיד להמשיך להעביר המחאות נוספות של התובעים לצדדים רחוקים במטרה להתעשר על חשבונם.

אשר על כן מתבקש בית המשפט להורות על ביטולו של ההסכם בין התובעים לבין ארביב והשבת כלל ההמחאות המעותדות הנמצאות ברשותו ו\או אצל צדדים שלישיים ומרוחקים אחרים אליהם הועברו.