סוחר במטבעות וירטואליים מואשם בתחבולה

בר מיטלמן, אשר סחר במטבעות וירטואליים, ואביו לב מיטלמן, שסייע בניהול העסק, מואשמים בעבירות מס ודיווח. כתב האישום נגדם הוגש (4.7.21) לבית משפט השלום בתל אביב.

בכתב האישום נאמר כי לצורך ניהול העסק ולנוכח חששו שמא הבנקים לא יאפשרו פתיחת חשבונות לעוסק במטבעות וירטואליים, פתח בר מיטלמן חשבונות בנק על שמו תוך הימנעות מהצהרה על אופי הפעילות. בעקבות הגבלות שהוטלו על הפעילות בחשבונות הבנק שלו ואף סגירה של חלקם לאחר שהתברר לבנקים שהוא עוסק במטבעות וירטואליים, פתח הנאשם יחד עם סבתו ושלוש אחיותיו חשבונות רבים על שמותיהן. זאת, תוך שהנאשמים נוקטים בתחבולות שונות שאין בהן מרמה כלפי פקידי הבנקים. לטענת התביעה, הנאשמים קיבלו בתחבולה שאין בה מרמה את האפשרות לפתוח חשבונות בנק ולבצע בהם פעולות בנקאיות, ובתוך כך הפקדת תקבולים בסך 35.5 מיליון שקל. זאת, תוך ניצול טעותם של פקידי הבנקים ביחס לזהות הנהנה בחשבונות וביחס לאופי הפעילות בהם.

עוד נטען בכתב האישום, כי בשנים 2019-2018 הפיק בר מיטלמן הכנסות בסך 8 מיליון שקל מעמלות גבייה עבור עסקות ההמרה של כסף למטבעות וירטואליים. באותה תקופה הגיש בר מיטלמן למס הכנסה, בשיתוף עם אביו שתפקד כמנהל חשבונות עבורו, דוחות כוזבים במסגרתם השמיט מחצית מהכנסות אלו. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד סתיו גרוסמן-גלמן ועמית לוין.