עוד מואשמת אור מואשמת בכך שביקשה ממנהל סניף בנק מזרחי-טפחות, יחיאל אורבך, לכבד צ'קים שמסרה חברה בשליטתה, למרות חריגה של 1.3 מיליון שקל ממסגרת האשראי בחשבונה. היא הציגה בפניו "מסמך בנקאי" אותו זייפה באמצעות עובדיה, ואשר לימד לכאורה שבחשבונה הפרטי ב-יובנק קיימת יתרה עו"ש של 28 מיליון שקל. היה זה תדפיס של היתרה האמיתית, שעמדה על 256,000 שקל בלבד, ואשר זויף בעזרת טיפקס והדבקת פיסת נייר ועליה המספר הכוזב. בעקבות מעשה המרמה נעתר אורבך לבקשתה, אולם הצ'ק שנתנה לכיסוי חריגת האשראי חזר בהמשך.
בחלק מאישומי המס (עסקות בסך 18.8 מיליון שקל ומע"מ בסך 2.9 מיליון שקל) ובאישום הזיוף והמרמה כלפי מנהל הסניף, מואשם גם גלעדי.
יזמית הנדל"ן לשעבר ענבל אור מואשמת בעבירות מיסים בעשרות מיליוני שקלים. כתב האישום נגדה הוגש (יום ד', 4.9.19) לבית משפט השלום בתל אביב. לצידה של אור מואשם דרור גלעדי, שהיה סמנכ"ל הכספים בחלק מן החברות שהיו בשליטתה.
כתב האישום עוסק גם בקריסתן של החברות שהיו בבעלות אור, ואשר לטענת המפרק, עו"ד איתן ארז, נבעה בין היתר ממעשי מרמה שלה. אור טוענת, כי חקירת עבירות המס המיוחסות לו, היא שהביאה לקריסת עסקיה. בין היתר טענה, כי מדובר היה בקנוניה מצד מתחריה, לה היו שותפות רשויות האכיפה. הגשת כתב האישום התעכבה בין היתר בשל מצבה הנפשי של אור.
על-פי כתב האישום, אור לא הוציאה חשבוניות ולא דיווחה למנהל מע"מ על חלק מהעסקות שביצעה בשמונה פרויקטים למגורים, בהם ארגנה קבוצות רכישה באמצעות חברות בשליטתה. בעסקות אלו מכרו אור והחברות אופציות לרכישת זכויות בקרקעות או זכויות בהן. סכום העסקות שלא דווחו היה 81.3 מיליון שקל, וכך היא התחמקה מתשלום מע"מ בסך 11.5 מיליון שקל. עוד מואשמת אור, כי לא הוציאה חשבוניות ולא דיווחה על עסקות עצמאיות שלה, כאשר נרשמו על שמה זכויות בפרויקטים למגורים ששיווקה, וזאת בסכום של 9 מיליון שקל; בכך היא התחמקה מתשלום מע"מ בסך 1.3 מיליון שקל.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה