פעיל שוק האפור נגד לאומי

איסלאם עאמר, פעיל מרכזי בשוק האפור, מבקש מבית המשפט המחוזי בתל אביב לאסור על בנק לאומי לסגור את חשבונו. עאמר אומר, כי הוא אחד הפעילים הגדולים בארץ בתחום האשראי החוץ-בנקאי וכי בשנה שעברה הגיע מחזור פעילותו ל-700 מיליון שקל.

בתביעה נאמר (22.10.19), כי הוא פתח את החשבון בלאומי בשנת 2013 - וגם אז רק לאחר הליך משפטי שניהל נגד הבנק. בחשבון זה מנוהלת פעילותו העסקית, שבמרכזה מתן אשראי, נכיון צ'קים והמרת מטבע. בחודש יוני אשתקד דרש הבנק מעאמר חוות דעת של רואה חשבון, אשר תתייחס לשורה של נושאים הקשורים בפעילותו, וזאת בשל הגידול הניכר בה. בעקבות דרישה זו, ביקש עאמר וקיבל מבית המשפט צו מניעה זמני האוסר על לאומי לסגור את חשבונו בשל אותן עילות. אולם הוא טוען, כעת מבקש לאומי לסגור בשבוע הבא את חשבונו "עקב מידע חדש המצוי בידי הבנק בהתאם לדוח רו"ח", כלשונו של הבנק.

לדברי התובע, לפני שבועיים שלח לאומי לבא-כוחו דוח של רו"ח עופר אלקלעי, ובו קביעות שונות ביחס לפעילותו, המצדיקות לדעת לאומי את סגירת החשבון. לטענת עאמר, חוות דעת זו רוויה בקביעות "סטטיסטיות" וגרפולוגיות, ובמסקנות עובדתיות ומשפטיות שגויות, תוך ביצוע קפיצות לוגיות מן העובדות. עאמר טוען, כי הוא דיווח כדין על פעילותו ולא נפל כל רבב בהתנהגותו, ולכן אין סיבה לסגור את החשבון - צעד שיביא לחיסול פעילותו. התביעה הוגשה באמצעות עו"ד רלי לוי וטרם הוגש כתב הגנה.