אישום על איסור הלבנת הון נגד אדם אבגי ויהודה סיסלי-שקלי

אדם אבגי ויהודה סיסלי-שקלי מואשמים בהפרת חובת הדיווח הכלולה בחוק איסור הלבנת הון. כתב האישום נגדם הוגש (25.9.19) לבית משפט השלום בפתח תקוה.

על-פי כתב האישום, בשני מועדים שונים בדצמבר 2014 הכניס אריאל ז'ורנו ארצה 1.52 מיליון אירו, שחלקם היו שייכים לנאשמים. תוך תוך הצהרה כוזבת - בידיעת הנאשמים - לפיה הכסף כולו שייך לו. לטענת התביעה, ז'ורנו העביר לנאשמים את חלקם בכסף בניכוי עמלה בגובה 3% עבור שירותי הבלדרות.

באישום נאמר, כי מתוך הכספים שהחדיר ז'ורנו לארץ, קיבל כל אחד מהנאשמים 500,000 אירו. בכך הפרו הנאשמים את חובת דיווח הקבועה בחוק איסור הלבנת הון על הכנסת למעלה מ-100,000 שקל ארצה.