אישום: חשבוניות פיקטיביות ב-433 מ"ש

יניב מועלם מואשם בשימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של 433 מיליון שקל, באמצעותן התחמק מתשלום מע"מ בסך 63 מיליון שקל. רשות המיסים מייחסת לו גם הלבנת הון בסך 60 מיליון שקל.

על-פי כתב האישום, שהוגש (יום ד', 7.8.19) לבית המשפט המחוזי בנצרת, מועלם הכניס לספרי החשבונות של חברת י.ע עבודות חקלאיות ואספקת דלקים 588 חשבוניות פיקטיביות שהוצאו כביכול בידי שמונה חברות בענף הדלק. תמורת חשבוניות אלו הוא שילם 3.3 מיליון שקל למי שהוציאו אותן.

באישום הלבנת ההון נאמר, כי עבירות המס הן עבירות מקור, וכי מועלם ביצע פעולות בהיקף של 60 מיליון שקל כדי להסתיר את עבירותיו. עוד נטען, כי כאשר החליט פקיד שומה עפולה להעלות את שיעור הניכוי במקור של חברת י.ע, החל מועלם לרכוש באמצעות אנשי קש חברות אחרות, להן ניתן פטור מניכוי במקור, כדי להמשיך בביצוע העבירות. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד אבנר דידי ועלאא חיר.