שני רואי חשבון חשודים במרמת ענק

שני אחים רואי חשבון מטייבה וכפר קאסם חשודים בקבלה במרמה של החזרי מס בסך 76 מיליון שקל עבור לקוחותיהם. רשות המיסים טוענת, כי 20 מיליון שקל מתוך סכומים אלו הגיעו לחשבונות הבנק של השניים - קייס חאג'-יחיא וחיידר חאג'-יחיא.

רשות המיסים אומרת, כי ההחזרים התקבלו מאז שנת 2009 ובעיקר בשנתיים האחרונות, תוך שימוש במסמכים ואישורים מזויפים, והפעלת אנשי קש לצורך פתיחת חשבונות בנק אליהם הועברו עשרות מיליוני שקלים ומשם לחשבונותיהם של האחים. הרשות מייחסת להם עבירות מס, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

בדיון בהארכת מעצרו של קייס חאג'-יחיא ציינה נציגת הרשות, עו"ד נווה הנס, כי ההיקף המדובר הוא זה שידוע כרגע לחוקרים, וייתכן שהוא גדול יותר. לעומתה טען בא-כוחו, עו"ד נאור רם, כי אלו הם "היקפים גולמיים", וכי מדובר במשרדים המשרתים 400 לקוחות שייפגעו מתפיסת המסמכים בידי החוקרים. הרשות מסרה, כי החקירה הסמויה התקיימה מספר חודשים בטרם הפכה אתמול לגלויה.

שופט בית משפט השלום בפתח תקוה, מיכאל קרשן, נענה חלקית (יום ב', 22.7.19) לבקשת רשות המיסים להאריך את מעצריהם של השניים. הרשות ביקשה עשרה ימי מעצר, אך קרשן האריך את המעצרים בארבעה ימים, כדי לצלוח את שלב הטחת החשדות בשניים.