יבואן אופנה יודה בהלבנות ומרמה

יבואן האופנה מישל רחימי יודה בעבירות של הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות מס בהיקפים של מיליוני שקלים. על-פי הסדר הטיעון עימו, שהוגש (28.3.19) לבית משפט השלום בפתח תקוה, ייגזרו עליו ארבעה חודשי עבודות שירות וחילוט נדל"ן.

רחימי יודה, כי יחד עם חברו שי אדרי קיבל במרמה ממשרד האוצר, באמצעות הצגת הצהרות כוזבות, רישיון להפעלת שירות נותני מטבע (צ'יינג') תחת שמו של אדרי. רחימי הסתיר את העובדה שהוא העומד בפועל מאחורי העסק ושהוא המנהל אותו. הצ'יינג' ביצע פעולות פיננסיות בהיקף של 8.6 מיליון שקל.

עוד יודה רחימי, כי הוא ואדרי קיבלו במרמה את הסכמת הבנקים לפתיחת חשבונות, לאחר שהצהירו שהחשבונות ישמשו עבור עסקות טקסטיל וייבוא ריהוט מסין. הם ביצעו בחשבונות פעולות בהיקף של מיליוני שקלים תוך הסתרת מהותם האמיתית, ובכך עברו על חוק איסור הלבנת הון. רחימי גם יודה בכך שלא דיווח בשנים 2017-2009 על הכנסותיה של חברת ייבוא האופנה הרשומה על שם רעייתו.