ישראל מארחת את המומחים להלבנות

ישראל מארחת השבוע את מפגש המומחים השנתי של ארגון FATF, כוח המשימה העולמי המוביל במאבק בהלבנות הון ובמימון טרור. משרד המשפטים אומר, כי זהו הכנס המשמעותי ביותר בתחום שנערך עד כה בארץ.

בכנס FATF משתתפים 300 מומחים עולמיים בתחום הלבנת הון ומימון טרור מ-55 מדינות. הכנס מוקדש לדיונים באתגרים אופרטיביים גלובליים עדכניים בנושא סיכוני מימון טרור, נכסים וירטואליים וחילוט נכסי פשיעה חוצי גבולות. באחת הסדנאות בכנס, אותה מובילה בארה"ב, ישוחחו שופטים ופרקליטים מרחבי העולם על העמדה לדין והרשעה בתיקי מימון טרור.

כמו-כן, המפגש כולל סדנה בנושא "חדשנות טכנולוגית בתחום החקירות הפיננסיות של הלבנת הון ומימון טרור", ובה מפגש עם המגזר הפרטי והצגת פיתוחים טכנולוגיים בתחום לרבות פיתוחים של חברות סטארט-אפ ישראליות, דגש על תעשיית הפינטק הישראלית ובחינת אפשרויות השימוש בכלי ביג דאטה, למידת מכונה ובינה מלאכותית לביצוע חקירות כלכליות מתקדמות.

ישראל נבחרה לארח את הכנס זמן קצר לאחר שהתקבלה כחברה בארגון בדצמבר שעבר. FATF הוא ארגון יוקרתי המונה 35 מדינות חברות בלבד, מרביתן מדינות G20, אשר מתווה את הכללים המחייבים את כל מדינות העולם. משרד המשפטים רואה בקבלתה של ישראל לארגון הישג לאומי כלכלי אסטרטגי, המחזק את הכלכלה הישראלית ומאפשר לישראל לקחת חלק פעיל בעיצוב המדיניות העולמית בתחום. עד לפני 16 שנה דורגה ישראל ב"רשימה השחורה" של הארגון, כמדינה בסיכון גבוה בתחומי ההלבנות.