חשד למרמה והלבנה בכדורגל

עורכי דין, בעלי קבוצת כדורגל ואנשי עסקים נוספים חשודים בהלבנת הון ובהונאת קרקעות במאות מיליוני שקלים. המשטרה ורשות המיסים עצרו (יום ב', 14.1.19) שישה חשודים ועיכבו לחקירה שישה נוספים, נחשד למעורבות לכאורה בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, סחיטה באיומים, עבירות מס הכנסה והלבנת הון.

מעצרו של בעל הקבוצה, שפרסום שמו מעוכב בינתיים, הוארך בשבעה ימים. נציג המשטרה העביר לבית המשפט מסמך סודי ובו מפורט חלקו של הבעלים בפרשה.

המשטרה מסרה, כי על-פי החשד, השישה העניקו הלוואות בשוק האפור. מלבדם, עוכבו שישה נוספים לחקירה באזהרה, כולם עורכי דין. על-פי החשד, המעורבים חברו בצוותא על-מנת לעבור עבירות מס ועבירות הלבנת הון בסכומים של מיליוני שקלים, באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית.

עם מעצרם של החשודים, החלו חיפושים בבתיהם ובעסקים להמרת מטבע (צ'יינג'ים) וכן מתבצעת אכיפה כלכלית נרחבת. המשטרה מתכננת להביאם לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, בבקשה להאריך את מעצריהם. ייתכן שאז יותר לפרסם את שמותיהם של המעורבים.