נחשפה רשת להברחת יהלומים מישראל

שישה בני אדם נעצרו (יום ב', 5.11.18) בחשד להברחת יהלומים לישראל. בכך עברו משטרת ישראל ורשות המיסים לשלב החקירה הגלויה לאחר תקופה ממושכת של חקירה סמויה שהתקיימה במסגרת הלחימה הסדורה של רשות המיסים ומשטרת ישראל נגד תופעות של פשיעה כלכלית חמורה.

החקירה מנוהלת על-ידי היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית בלהב 433, יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המיסים, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

ששת החשודים נלקחו לחקירה באזהרה בחשד למעורבות בעבירות של הברחת יהלומים, הלבנת הון, עבירות לפי פקודת המכס, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד וכן עבירות נוספות.

על-פי החשד, המעורבים, כל אחד על-פי חלקו, קשרו קשר, תכננו, והוציאו לפעול במשך מספר שנים הברחה של יהלומים למדינת ישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים בניגוד לחוק ומבלי לדווח לרשויות המוסמכות. בכוונת המשטרה ורשות המיסים לבצע מעצרים נוספים של חשודים בארץ ובחו"ל.