מזרחי טפחות דחה הצעה להסדר בארה"ב בתמורה ל-342 מ' ד'

מזרחי טפחות מסרב למשרד המשפטים האמריקני. אמש (ג') הודיע הבנק בניהול של אלדד פרשר כי קיבל הצעה להסדר ממשרד המשפטים בנושא החקירה בסיוע להעלמות מס ללקוחות זרים. משרד המשפטים האמריקני הציע לבנק לסיים את החקירה בתמורה לקנס של 342 מיליון דולר. אולם בצעד, שנחשב נדיר לאור חששות הבנקים מהרגולטור האמריקני, מזרחי טפחות החליט לדחות את ההצעה לשלם קנס גבוה.

נציין כי ההצעה שקיבלו בבנק מהרגולטור האמריקני גבוהה למדי. לשם השוואה, בנק לאומי שבו היקף הפעילות של הלקוחות האמריקניים היה גבוה משמעותית ממזרחי טפחות שילם קנס של 180 מיליון דולר בלבד ממשרד המשפטים האמריקני (וכן קנס של 120 מיליון דולר מהרגולטור הפיננסי של מדינת ניו-יורק, רגולטור שלמזרחי טפחות אין חשיפה מולו).

"מכתבו של נציג משרד המשפטים האמריקני נקב בסכום ללא על פירוט או עקרונות תחשיב המבססים סכום זה. למכתב הנ"ל גם צורפה טיוטת מסמך עובדתי, שיכולה לשמש בסיס להסדר אפשרי, אם כי טיוטת ההסדר עצמה לא הועברה, וזאת תוך הבעה לקיום מו"מ במטרה להגיע להסדר מוסכם בהקדם", נכתב בהודעת הבנק.

עוד כותבים במזרחי טפחות כי דירקטוריון הבנק הנחה את עורכי דינו האמריקני להודיע לאלתר למשרד המשפטים האמריקני כי ההצעה אינה מקובלת על הבנק וכי: "כל חישוב סביר המבוסס על התנהגות הנטענת כלפי הבנק ועובדיו כפי שתוארה ע"י משרד המשפטים האמריקני יוביל לסכום נמוך משמעותית מאוד מהסכום המדובר", כותבים במזרחי טפחות.

למרות הדחייה ייתכן שמזרחי טפחות יצטרך לבצע הפרשה מסוימת בדוחותיו הקרובים לאור ההתפתחויות, והבנק מציין כי הוא בוחן זאת. עד כה הפריש מזרחי טפחות בגין הפרשה כ-45 מיליון דולר בלבד.