אישום על הלבנת הון

( 20-02-18) ענאן אבו-נאג'י בעל עסק למתן שירותי מטבע בנצרת ו-קאיד ריאן שהועסק כשכיר בעסק הואשמו בבית משפט השלום בנצרת בעבירה של איסור הלבנת הון ( הכשלת דיווחים). התביעה מציינת כי צו איסור הלבנת הון ( חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע) מחייב את נותן שירותי המטבע לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על כל פעולה של ניכיון שיקים לכסף מזומן בסך של 50,000 שקלים לפחות, דיווח הכולל את פרטיו המלאים של מבקש השירות, פרטי הפעולה, ופרטיו של נותן שירותי המטבע.

לטענת התביעה בתקופה הרלוונטית בין חודש פברואר 2014 וחודש אפריל 2016 ביצעו הנאשמים במסגרת פעילותם בעסק עסקאות של ניכיון שיקים שנמשכו מחשבונותיהן של חברות האבטחה: חוד אבטחה, וכנפי עטלף שירותי אבטחה, שעיקר פעילותן באזור הצפון, לכסף מזומן בהיקף כולל של כ-20 מיליון שקלים. זאת בעבור אנשים שזהותם אינה ידועה לתביעה ואשר הגיעו מטעמן של חברות האבטחה.

בכתב אישום נטען כי לבקשת מבקשי השירות ערכו הנאשמים את טפסי הצהרת מבקש שירות כך שעל גביהם נכתב בכזב כי מבקש השירות ניכיון השיקים הוא אדם בשם טלעת אבו גאמע, וכי הלה הופיע בעצמו בעסק וזוהה על ידי הנאשמים באמצעות תעודת זהות ורישיון נהיגה.

הנאשמים נטען באישום שהוגש באמצעות עודד קם מפרקליטות מחוז צפון הקלידו למערכת הממוחשבת של העסק את הפרטים הכוזבים מתוך הצהרות מבקש השירות הכוזבות, מתוך כוונה שבכל דיווח אוטומטי שיועבר ממערכת העסק לרשות יופיע בכזב שמו של טלעת אבו גאמע כמבקש השירות ולא שמו של מבקש השירות האמתי שבעבורו בוצעה הפעולה בעסק.
בעשותם כן נאמר בכתב האישום מסרו הנאשמים מידע כוזב במטרה לגרום לדיווח בלתי נכון לרשות, בעסקאות בסך כולל של כ-20 מיליון שקלים.

התביעה הגישה בקשת חילוט רכוש של הנאשם ענאן אבו-נאג'י הכוללת זכויות בנכסי מקרקעין בבית זרזיר, מגדל העמק, נצרת עילית, ונצרת, וכן חילוט סכום של כ-250,000 שקלים שנתפס ברשותו של הנאשם קאיד ריאן והופקד למשמורת במשטרה.