המשטרה עצרה (יום ג', 20.2.18) ארבעה חשודים בעבירות שוחד והלבנת הון, שבוצעו במסגרת פעילות בינלאומית של חברת שיכון ובינוי שבשליטת שרי אריסון.
לדברי המשטרה, מדובר בפרשה בינלאומית במסגרתה העבירה שו"ב תשלומי שוחד לנציגי ממשל זרים, כדי לאפשר לה לבנות באפריקה מיזמים בהיקף של מאות מיליוני דולרים. המשטרה מייחסת להם עבירות של מתן שוחד לעובד ציבור זר, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון.
במקביל למעצרים, בוצעה אכיפה כלכלית נרחבת במהלכה נתפס רכוש השייך לחברה לצורך חילוטו, כפי שמאפשר החוק לאיסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בידי להב 433 בשיתוף עם גורמי אכיפה בינלאומיים ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה