מכרז חדש להקמת מערכת מחשב של הרשות לאיסור הלבנת הון

משרד המשפטים פרסם (יום ב', 19.11.01) מכרז להקמת מערכת מחשוב שתשמש את הרשות לאיסור הלבנת הון. המערכת מיועדת לקלוט דיווחים ותנועות כספים במזומן ובמט"ח, מארגונים עסקיים וממלכתיים, לעבדו ולהפיצו לגורמי האכיפה.

פיתוח המערכת יבוצע על-פי איפיון שכבר ביצעה חברת אמנת עבור משרד המשפטים. המכרז עתה מזמין חברות וגופים עסקיים להעביר הצעות תוך 60 יום. ההתקשרות עם הזוכה תהא לחמש שנים לפחות. היקפו הכספים של הפרויקט נאמד במיליוני ש"ח. התחלת איסוף המידע והכנסתו למערכת יחל על-פי התוכנית להתבצע בפברואר 2002.

ממשרד המשפטים נמסר, כי המערכת אמורה לאפשר לרשות לנהל את פעילות דליית המידע ואיתור פעילות חריגה או חשודה, לאתר ולעקוב אחר אישים וארגונים המנהלים פעילות חריגה וחשודה, לנהל את אכיפת הדיווח, לעקוב אחר הטלת עיצומים וביצוע תפיסות והחרמות של כספים ולנהל את פעילות הרשות.

המערכת תיתן מענה משולב, הן לפעילות הלבנת הון שמקורה במעשים פליליים והן לצורך איתור וסיכול פעילויות מימון של ארגוני טרטר, המוסוות כפעילויות פיננסיות תמימות. מטבע הדברים, רמת אבטחת המידע הנדרשת הינה גבוהה ביותר.