צרפת: חקירה בגלל העברות כספים לחשבון סוהא ערפאת

התביעה בצרפת פתחה בחקירת העברות כספים בסכום כולל של 11.5 מיליון דולר לחשבונה של סוהא ערפאת, אישתו של יו"ר הרשות הפלשתינית, יאסר ערפאת. על-פי החשד, החשבון בצרפת שימש הן למימון שהותה ואחזקתה של סוהא ערפאת והן להלבנת כספים.

החקירה הנוכחית מתמקדת בהעברות כספים לשני חשבונות ע"ש סוהא ערפאת, בתקופה יולי 2001 ועד יולי 2003. החקירה נפתחה, בין היתר בעקבות מידע שהוזרם מישראל לידי גורמי התביעה בצרפת. ישראל הרשמית טוענת, כי כספים המוזרמים מאירופה (ובכלל זה מצרפת) כסיוע הומניטארי לרשות הפלשתינית, מוזרמים לחו"ל ומשמשים בחלקם למימון טרור.

ביום 12.4.02 חשפנו כאן לראשונה [ראו קישור] מידע בדבר איסוף ועיבוד מידע חדש, הנוגע לכספים שמחזיקה הרש"פ בחשבונות בנק. איסוף החומר וגיבושו נעשה על-ידי צה"ל, גורמי המודיעין והשב"כ, בעקבות חדירת צה"ל לשטחים במבצע "חומת מגן", תפיסת מסמכים (גם בבנקים פלשתינים) וחקירתם של מאות מבוקשים ופעילים פלשתינים.

אחד הפרטים המעניינים שהתגלו וחשפנו כאן, כבר אז, הוא העברת כספים מכספי הרשות הפלשתינית, לרעיית ערפאת, סוהא. אין מדובר בסכומי כסף פעוטים, כאמור, אלא בהעברות סכומי כסף גדולים יחסית.

המסמכים שהתגלו חושפים גם, כי לא רק שבוצעו העברות כספית לחשבונות האישיים של אותם בכירים, אלא גם אילו שימושים פרטיים נעשו בכספים שהועברו אליהם.

עתה, כאמור, הודיעה התביעה בצרפת על פתיחת חקירה רשמית נגד ערפאת ורעייתו, בחשד שכספים שהוזרמו לרשות הפלשתינית - עבור האוכלוסיה הפלשתינית, הוצאו לשימושים פרטיים ו/או זרים.