11 אילתים חשודים בהלבנת הון

חוקרי מס הכנסה ירושלים והדרום בשיתוף פעולה עם פקיד שומה אילת וחוקרי משטרת ישראל עיכבו (יום ב'-ג', 23-22.1.18) 11 חשודים בעבירות הלבנת הון במסגרת חקירת המשטרה שהחלה לפני כחצי שנה בה פשטו שוטרים על ספינת הימורים באילת.

נמשכת ההתחקות אחר "מסלול" הכסף שהתקבל בביצוע עבירת ההימורים והגיע לידי העבריינים לאחר "הלבנתו".

במהלך פעילות עיכוב החשודים נערך חיפוש בבתיהם ונתפסו ראיות הקושרות אותם לעבירות מס והלבנת הון. החשוד העיקרי, ככל הנראה בעלי הספינה, נעצר היום עד ליום חמישי להמשך חקירה.

באוגוסט 2017 פשט כוח משטרה הכולל בלשים וחוקרים על ספינת "אטלנטיק איקס" בנמל אילת, על-פי החשד הספינה שימשה כספינת הימורים הפועלת שלא כחוק. במשטרה חושדים כי ההימורים מתנהלים גם בשטחי מדינת ישראל או התחלת העבירה נעשית בתחומי המדינה.

כוח משטרה שפשט על הספינה מצא מספר מהמרים ששיחקו באולם המשחקים בספינה, נתפס ציוד הימורים הכולל שולחנות, משחקי כספים ושולחנות רולטה. נתפסו סכומי כסף ישראלי וזר בשווי מעל 100 אלף שקלים אשר על-פי החשד לא דווח לידי רשויות המס ומקורו בעבירה.