סוחר באקסלנס יודה בתרמית

עמרי ויסמן, שהיה סוחר בניירות ערך בבית ההשקעות אקסלנס, יודה בעבירות תרמית, ניירות ערך והלבנת הון ויישלח ל-21 חודשי מאסר. כך סוכם בהסדר טיעון שהוגש (31.12.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

ויסמן עבד כמנהל דסק מניות בחדר מסחר של לקוחות מוסדיים באקסלנס, והיה מופקד על ביצוע של הוראות של לקוחות מוסדיים ביניהם חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות השתלמות. בשנים 2012-2010 עשה ויסמן שימוש בחשבונות הלקוחות על-מנת לבצע מאות רבות של סבבים תרמיתיים מול חשבונות של חברו, אברהם אשכנזי.

על-פי מתווה הפעולה של השניים, כאשר קיבל ויסמן הוראה מלקוח לרכישת נייר ערך, הוא הנחה את אשכנזי להקדים ולרכוש את אותו נייר ערך באמצעות חשבונותיו של אשכנזי מגורמים אקראיים בשוק. לאחר מכן ניצל אשכנזי את עליית השער, כתוצאה מהרכישה המשמעותית של אקסלנס, ומכר אותו במחיר גבוה יותר בעסקות מתואמות ללקוחות אקסלנס. ויסמן קיבל 250,000-150,000 מרווחיו של אשכנזי.

כדי לתאם את פעולתם באופן שלא יביא לגילויים, נהגו ויסמן ואשכנזי לעשות שימוש בכרטיסי סים משולמים מראש ומכשירי טלפון ניידים שנרכשו במיוחד לצורך הפעילות התרמיתית, והוחלפו מעת לעת. ויסמן יודה בעבירות של תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים בתאגיד והלבנת הון, וגם ישלם 200,000 שקל במסגרת של קנס וחילוט.