חשוד נעצר בעקבות מסמכי פנמה

לאחר חמישה חודשים של איסור פרסום, הותר לפרסם (13.12.17), כי איש העסקים שרון גינזבורסקי נעצר בחשד להעלמת הכנסות במיליוני שקלים. החשדות נגד גינזבורסקי ונגד חשוד נוסף - ששמו עדיין אסור בפרסום - עלו לאחר הפרסום אשתקד של "מסמכי פנמה", כאשר הקונסורציום הבינלאומי של עיתונאים חוקרים חשף רבבות שמות של מי שפועלים באמצעות מקלטי מס.

השניים נעצרו בחודש יולי, אך בית המשפט המחוזי מרכז ולאחר מכן בית המשפט העליון אסרו על פרסום שמותיהם עד חודש דצמבר.
גינזבורסקי הוא דירקטור ובעל מניות במספר חברות בארץ ובחו"ל, אשר חלקן נרשמו על שמו של המעורב הנוסף. רשות המיסים טוענת, כי השניים היסוו פעילות עסקית החייבת בדיווח בישראל, באמצעות חברות זרות וחשבונות בנק זרים.

בחקירה הגלויה, טענה הרשות, נמצאו ראיות לכך שהשניים פתחו מספר חברות וחשבונות בנק במקלטי מס (איי מרשל, אנגוילה ואיי הבתולה הבריטיים) וכן חשבונות בנק. בדוחותיהם השנתיים למס הכנסה לא נתנו החשודים ביטוי לכך שהם בעלי שליטה וזכויות בחברות ובחשבונות בנק אלו, ולא דיווחו על הכנסות, שמקורן בחו"ל, הנאמדות במיליוני שקלים בשנים 2015-2010. השניים שוחררו בערבויות של מאות אלפי שקלים.