צו מעצר בינלאומי נגד דיטר נויפרט

צו מעצר בינלאומי הוצא נגד דיטר נויפרט ("קוד אדום"), המוכר כאחד העסקנים-הנוכלים הידועים של נאמנויות בנסיכות ליכטנשטיין. הצו ניתן לבקשת גורמי התביעה בפקיסטן נגד דיטר, מנהל Lopag, ונגד שותפיו לעבירות, דומיניק נאף ולואי אוהרי, וזאת בעקבות חקירה מקיפה, ממנה עולה כי הם נטלו חלק בגניבת סכומי עתק וביצעו עבירות של הלבנת הון, בכספים שמקורם במוסדות פיננסיים בפקיסטן.
החקירה נפתחה בפקיסטן בעקבות חשדות לפיהם גורמי ממשל בכירים בפקיסטן פעלו יחד עם דיטר נויפרט ושותפיו לעבירות, הוציאו כספים במרמה מפקיסטן לנאמנויות שנוהלו על-ידי נויפרט באמצעות חברת לופג טראסט מליכטנשטיין.
בעקבות החקירה פנו רשויות התביעה לאינטרפול וביקשו הוצאת צווים שיורו על דרישתו של דיטר לחקירה ("קוד כחול"). בימים האחרונים התקדמו ההליכים: הוצא כאמור "קוד אדום" נגד נויפרט - שכמוהו כצו מעצר בינלאומי, וכן נגד כמה משותפיו לעבירות.
דיטר נויפרט ביצע מעילה וגנב כספים גם מנאמנויות שהוקמו עבור ישראלים. כפי שדיווחנו כאן, במסגרת החקירה התברר, כי דיטר נויפרט סיפק שירותים מושחתים לגורמים נוספים, ובהם: כמה אוליגרכים מרוסיה, בני משפחה קטאר המלכותית וחוסני מובארק. לאחרונה, שמם קשור לאפלבי ולפרסומי גן העדן שפירסמה האגודה. נגד נויפרט מתנהלות במקביל כמה חקירות בינלאומיות נוספות: בארה"ב, בלונדון, ובשוויץ.
כפי שחשפנו ב-News1, נויפרט, יחד עם רוני רוזנבלט, גנב יותר מ-10 מיליון דולר מכספים עבור נאמנויות, שהתקבלו ממכירת מקרקעין בהרצליה, בעסקה שדווחה בסכום "רשמי" של 37 מיליון דולר. יעל פרי משתפת פעולה עם נויפרט ועם רוזנבלט וזאת באופן פוגעני וזדוני נגד בני משפחתה, שהם היורשים-הנהנים מאותן נאמנויות. פרי אף מסרה בחו"ל תצהירים כוזבים, וביצעה פעולות כדי שיבוש הליכי חקירה ומשפט, וזאת בניסיון למנוע מהרשויות בחו"ל ומרשות המיסים בישראל להגיע לחקר האמת. נודע, כי יעל פרי נאלצה לשתף פעולה עם נויפרט - תוך פגיעה באינטרסים של בני משפחתה, לאחר שנודעו לנויפרט ולרוזנבלט עבירות מס ומרמה בהן היא נגועה: נכס סמוי ובלתי מדווח בקיסריה, דרך חברות זרות; ונכס בניו-יורק, שפירותיו לא דווחו כדין.
כפי שחשפנו, רוזנבלט לא דיווח על מיליוני דולרים שקיבל ככספים שחורים במסגרת פרשת המעילה במקרקעין. על-אף זאת, נויפרט ופרי הפעילו מאכערים, ובראשם את עו"ד אודי ברזלי, בניסיון אגרסיבי לסכל מיצוי הדין ברשות המיסים עם רוזנבלט - הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי. לאחר שברזלי נחשף, כאמור, ו"נשרף", ופקידי השומה הוזהרו רשמית מפעילות עמו, נשכרו גורמים נוספים כדי לסכל מיצוי הדין עם המעורבים.