עלייה של 12% בביצוע עבירות הלבנת הון ומימון טרור

תחום הפעילות העבריינית הנקשר לביצוע עבירות הלבנת הון או מימון טרור רשם בשנת 2016 גידול של 12% ואלו מהווים כ-29% מכלל העבירות. 20% מהעבירות עסקו בשוחד ושחיתות ציבורית ו-11% במימון הטרור.- כך עולה מדוח השנתי לשנת 2016 שפרסמה (יום ג', 29.8.17) הרשות לאיסגור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים.

דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2016 היו שימוש במזומן (14%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע (12%), העברות בינ"ל (11%), חברות ואנשי קש (8%), פעילות במקלטי מס (7%) פעילות בנדל"ן (6%) ועוד.

בשנה החולפת 14% מעבירות הלבנת ההון נעשו במזומן, 12% באמצעות פעילות של שירותי מטבע, 11% דרך העברות בין לאומיות, 8% דרך חברות ואנשי קש, 7% דרך מקלטי מס ו-6% באמצעות פעילות בנדל"ן.

עוד עולה מהדוח כי בשנה החולפת ניכר גידול ניכר בהיקפי פעילותה המודיעינית של הרשות, דוגמת גידול של 23% בבקשות גופי האכיפה לקבלת מודיעין פיננסי מהרשות, לצד העמקה משמעותית בפעילותה במישור המודיעיני הבינלאומי, תוך קבלת מאות פניות מעשרות רשויות מקבילות בחו"ל.

נמשכת מגמת העלייה בדיווחים המתקבלים לרשות מגורמים פיננסיים. במהלך שנת 2016 נתקבלו ברשות מעל ל-1.7 מיליון "דיווחים רגילים" על פעולות פיננסיות. מקורן של מרבית הפעולות המדווחות בדיווחים רגילים הינו במערכת הבנקאית: כ-74% מהפעולות המדווחות בשנת 2016.

מספר ה"דיווחים הבלתי רגילים" (דיווחים על פעילות שבראיית המוסד המדווח, בהתבסס על היכרותו עם הלקוח ופעילותו היא אינה רגילה) עמד השנה על למעלה מ-78,000 דיווחים. מספר דיווחים זה מהווה גידול של כ-6% יחסית לשנת 2015, וגידול של כ-75% ביחס לשנת 2012. מקורם של כ-70% מהדיווחים הבלתי רגילים הינו במערכת הבנקאית.

​ניכרת מגמת עליה משמעותית בדיווחים הבלתי רגילים של סקטור נותני שירותי המטבע (הצ'יינג'ים). בשנה האחרונה עלה מספר דיווחיהם בכ-150%, ודיווחיהם מהווים כ-16% מכלל הדיווחים הבלתי רגילים לשנת 2016. בדומה לשנים קודמות, יתרת הדיווחים הבלתי רגילים מתקבלים בעיקר מחברות וסוכני הביטוח (5%), חברות כרטיסי האשראי (5%) ובנק הדואר (2%).

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד: "מיום כניסתי לתפקידי כשרת המשפטים הדגשתי את מחויבותי למאבק בפשיעה הכלכלית, בהלבנת הון ובמימון טרור כאסטרטגיה למלחמה בעבריינות הפשיעה החמורה בישראל במציאות בה שיטות הפעולה הולכות ונעשות מתוחכמות יותר ויותר, לרשות ולמקביליה בעולם ישנה תרומה מכרעת באיתור מגמות ודפוסי הלבנת הון ומימון טרור, למען השמירה על הביטחון של כולנו. אני מברכת את הרשות וד"ר שלומית ווגמן-רטנר העומדת בראשה, על תנופת העשייה וההישגים של הרשות ועל שימור מעמדה של מדינת ישראל כגורם מוביל ומוערך בזירה הבינ"ל במאבק בעבריינות הלבנת ההון ומימון הטרור".