חשד להעלמות ענק ב"סחר" בעתיקות

המשטרה, רשות המיסים ורשות העתיקות עצרו (יום א', 30.7.17) חמישה חשודים בעבירות מס בהיקף של 20 מיליון דולר.

החמישה הם תושבי מזרח ירושלים, בשנות ה-50 לחייהם. לדברי הרשויות, החקירה החלה לפני חודשיים בעקבות מידע לפיו מספר סוחרי עתיקות המתגוררים בישראל, מנפקים קבלות וחשבוניות פיקטיביות בגין עתיקות שנרכשו לכאורה על ידי אדם נוסף המתגורר בארה"ב.

בחקירה התגלה, כי מזה שבע שנים מתנהל קשר עסקי בין החשודים לבין אותו אדם המתגורר בארה"ב. האחרון קיבל החזרי מס לאחר שהצהיר על ההוצאות הפיקטיביות, וחלק מההחזר היה מעביר לחשבונותיהם של החשודים. בפשיטות על בתיהם ומשרדיהם של החשודים נתפסו 400,000 דולר במזומן, רכב יוקרה, עתיקות חשודות כגנובות וחשבונות בנק שהוקפאו לצורכי חקירה.

עם מעצרם הובאו החשודים לחקירה במחלק ההונאה בירושלים, שם נחקרו בחשד לעבירות מס, הלבנת הון וזיוף מסמכים. המשטרה תבקש בהמשך מבית המשפט להאריך את מעצריהם. החקירה התקיימה בשיתוף פעולה עם רשויות ארה"ב.