שימוע לפני אישום לשמונה חשודים בפרשת UBS

הפרקליטות שוקלת להעמיד לדין שמונה חשודים בשבעה תיקים שונים הקשורים לפרשת בנק UBS השוויצרי. פרקליטות מיסוי וכלכלה שלחה לאחרונה מכתבי זימון לשימוע לשמונת החשודים ובהם נכתב כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע שייערך להם ככל שיחפצו בכך, בגין העלמת הכנסות פיננסיות מהשקעותיהם בבנק.

מכתבי החשדות נשלחו לאנשי עסקים, עו"ד ושכירים, הנחשדים בהעלמת הכנסות פיננסיות בגובה הנע בין מאות אלפי שקלים ועד כחמישה מיליון שקלים. יצוין כי החשדות בתיקים השונים נוגעים לחשבונות שהכספים שהופקדו בהם בתחילה אינם חייבים במס (דוגמת כספי ירושה או מתנות), כאשר החשדות מתמקדים בהעלמת עצם קיום החשבון והיתרה שבו, וכן העלמת ההכנסה מריביות, דיבידנדים וניירות ערך שבוצעה על-ידי החשודים.

בפרשה זו הוגש במהלך השנה שעברה כתב אישום מרכזי כנגד בוריס וייסמן, אבישר וייסמן, מירון נאמן, משה רחמוט ואריק ישראלי בגין עבירות מרמה לפי פקודת מס הכנסה ועבירות הלבנת הון. מהפרקליטות נמסר עוד כי עניינם של חשודים נוספים בפרשה ממשיך להיבחן.