אישום: הלבין 9 מ"ש בהעסקת עובדים

אברהם דוד מתל אביב מואשם בהלבנת הון בהיקף של 9 מיליון שקל. דוד הועסק בשנים 2014-2006 בידי יצחק צרפתי בגיוס עובדים זרים מאריתריאה ואספקתו למעסיקים שונים.

על-פי כתב האישום, שהוגש (15.1.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, צרפתי פעל ללא רשיון לפעול כקבלן כוח אדם ובאמצעות חברות שנרשמו על שמותיהם של אחרים, וביניהם דוד. לטענת המדינה, דוד היה תחילה נהגו ולאחר מכן יד ימינו של צרפתי ופעל כזרועו הארוכה. דוד הסכים להירשם כבעלים של שתיים מהחברות שהפעיל צרפתי, ואף מסר לטובתו עדויות כוזבות בנוגע למצבו הנפשי בהליכים שהתנהלו נגדו.

לטענת התביעה, באמצעות עוה"ד אורי שפיגל ואוראל בן-מוחה, במסגרת פעילותו העבריינית קיבל צרפתי מיליוני שקלים שנרשמו בחלקם על שמו של דוד, ובכך ביצע האחרון עבירה של הלבנת הון. עוד נטען, כי דוד פרט למזומן המחאות שניתנו לחברות בסך 33 מיליון שקל וביצע פעולות ברכוש אסור זה, תוך העברתו מחשבון לחשבון. דוד קיבל 454 צ'קים שנרשמו על שם החברות בסכום של 9 מיליון שקל.