אישום: הסתירו משלוחי יהלומים

סוחר היהלומים ארי גרונספקט מואשם בעבירות מס שהניבו לו הכנסות בסך 3.5 מיליון שקל. כתב האישום נגדו הוגש (7.12.16) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

הנאשם עלה ארצה באוגוסט 2010 ועד דצמבר 2013 עסק במכירת יהלומים באמצעות האינטרנט ללקוחות פרטיים בחו"ל - תחום עיסוקו גם לפני עלייתו ארצה. לטענת המדינה, הנאשם והיהלומן הרצל כהן שיתפו פעולה בחלק מעסקיהם. הנאשם, שלא הודיע לפקיד השומה על תחילת עיסוקו בסחר ביהלומים, ביצע את כל מכירותיו - כולל ללקוחותיו של כהן - באמצעות האינטרנט.

עוד נטען, כי הנאשם וכהן שלחו את היהלומים ללקוחותיהם באמצעות חברת השילוח UPS, אשר אינה מאושרת למשלוח יהלומים על-ידי המפקח על היהלומים. בשל כך, הם ציינו בכזב בשטרי המטען, כי החבילות אותם הם שולחים מכילות מסמכים וכך עשו לגבי לפחות 172 חבילות.

עוד נטען, כי השניים לא צירפו למשלוחים חשבונות מכר ורשימוני יצוא בגין היהלומים, ולא רשמו את העסקות נשוא המשלוחים בספרי הנהלת החשבונות שלהם. בשנים 2013-2011 היו לנאשם הכנסות של 3.5 מיליון שקל ממשלוחים אלו, נאמר בכתב האישום, שהוגש באמצעות עוה"ד חיים לידן ורונית שמש-מנור.