עצורים בעקבות "מסמכי פנמה"

שני שותפים עסקיים חשודים בהעלמת הכנסות במיליוני שקלים, אשר התגלו בעקבות חשיפת "מסמכי פנמה". רשות המיסים מסרה (יום ג', 27.9.16), כי בית משפט השלום בתל אביב שחרר אותם בערבות ובשלב זה אסר לפרסם את שמותיהם. לא נמסר הנימוק לאיסור זה, הנוגד את עקרון פומביות הדיון ואת פסיקת בית המשפט העליון.

מעצרם של השנעיים הוא במסגרת חקירת "עיר מקלט" המתנהלת בפקיד שומה חקירות מרכז, בעקבות חשיפת "מסמכי פנמה", ופעילות מודיעינית שבוצעה אודות ישראלים שפתחו חברות במקלטי מס.

לטענת הרשות, החשודים הם דירקטורים וכבעלי מניות במספר חברות בארץ ובחו"ל. השניים פתחו בשנת 2008, באמצעות משרד מוסאק-פונסקה הפנמי המתמחה בכך, מספר חברות במקלטי מס (אנגווילה, בליז ואיי הבתולה הבריטיים), על-מנת להסוות את בעלותם בהן. השניים לא דיווחו למס הכנסה על בעלותם בחברות אלו ועל חשבונות בנק שלהם בחו"ל, והשמיטו על-פי החשד הכנסות שמקורן בחו"ל בהיקף של מיליוני שקלים בשנים 2014-2012.

בכספת בביתו של אחד החשודים נמצאו סכומי כסף במזומן בשקלים ומטבע זר בסכום כולל של 600,000 שקל. השניים שוחררו בערבויות של 750,000 שקל כל אחד.